USA vyšetřují možný podvod zakladatele FTX Sama Bankmana-Frieda

Ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje možný podvod Sama Bankmana-Freeda. FTX fiasko ještě neskončilo.

Američtí federální žalobci údajně vedou případ podvodu proti bývalému zakladateli a generálnímu řediteli FTX Samu Bankman-Friedovi. Bloomberg uvádí, že představitelé ministerstva spravedlnosti se tento týden setkali s týmem pro řízení bankrotů kryptoměnové burzy, aby dále prodiskutovali dokumenty, které vyšetřovatelé od společnosti požadují.

Ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje možný podvod Sam Bankman-Fried

Mezi účastníky tohoto setkání jsou američtí právníci pro jižní obvod New Yorku, poradce Roos, agenti z Federálního úřadu pro vyšetřování a právníci FTX. Roos byl silně zapojen do soudních sporů proti Trevoru Miltonovi, zakladateli Nikoly, který byl před několika měsíci shledán vinným z podvádění investorů. Podle agentury Bloomberg se na tomto setkání o potenciálních obviněních nediskutovalo.

Ministerstvo spravedlnosti „pečlivě“ zkoumá, zda FTX nesprávně převáděla stovky milionů dolarů v době, kdy společnost 11. listopadu vyhlásila bankrot. Ministerstvo spravedlnosti chce také vědět, zda burza porušila zákon, když převáděla finanční prostředky na její dceřiná společnost Alameda Research.

Fiasko FTX ještě neskončilo

Sam Bankman-Fried v nedávném rozhovoru pro The New York Times popřel jakékoli zneužití prostředků klientů. „Samozřejmě jsem udělal spoustu chyb. Jsou věci, za které bych dal všechno, abych je udělal znovu, “řekl. „Nikdy jsem se na nikom nepokoušel spáchat jakýkoli podvod.“ V nadcházejících dnech bude svědčit před sněmovním výborem pro finanční služby, v jehož porotě bude také svědectví současného generálního ředitele FTX Johna J. Raye III. Ten obvinil Sama Bankmana-Frieda z „nekonzistentních a zavádějících veřejných prohlášení“ ohledně FTX.