Zde jsou všechna obvinění americké vlády proti Sam Bankman-Freed

Sam Bankman-Fried nyní čelí několika velmi vážným právním problémům, jak občanským, tak trestním. Malý inventář.

Začátkem tohoto týdne zadržely bahamské úřady Sam Bankman-Fried (SBF), zakladatele a bývalého generálního ředitele FTX, na žádost vlády USA. Krátce poté Komise pro cenné papíry a burzu (SEC), Ministerstvo spravedlnosti (DOJ) a Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) podaly formální občanskoprávní a trestní žaloby proti SBF v „paralelních akcích“. Níže jsou všechna aktuálně obviněná je podáno proti Sam Bankman-Freedovi.

Tato obvinění jsou pravděpodobně jen začátkem miliardářových potíží. Kromě toho SEC oznámila, že vyšetřuje SBF kvůli dalším narušením bezpečnosti. Agentura také uvedla, že prověřuje jednání dalších vedoucích pracovníků a zaměstnanců FTX.

Komise pro bezpečnost a burzu

SEC obviňuje SBF z podvodu FTX investorů a zákazníků o více než 1,9 miliardy dolarů. Mezi květnem 2019 a listopadem 2022 „Bankman-Freed zorganizoval masivní podvod, zpronevěřil miliardy dolarů z prostředků klientů obchodní platformy za účelem osobního zisku a pomoci k růstu jeho kryptoimpéria,“ uvedla SEC. „Bankman-Fried připravil podvod, aby skryl přerozdělení klientských prostředků do svého vlastního kryptofondu Alameda Research.“

SBF řekla investorům a klientům, že dceřiná společnost FTX je jen další burza bez zvláštních výhod. „Tato prohlášení byla nepravdivá a zavádějící,“ poznamenává SEC. Alameda měla přístup k „prakticky neomezené úvěrové lince“ vytvořené neinformovanými zákazníky FTX.“ V květnu 2022, když věřitelé Alamedy požadovali splacení mnohamiliardových půjček, SBF ukradla z FTX ještě více peněz.

SEC chce Samu Bankman-Friedovi zakázat jakékoli budoucí obchodní aktivity. Agentura chce také zabavit všechny jeho neoprávněně získané zisky a zakázat mu být generálním ředitelem nebo generálním ředitelem jiné společnosti.

Ministerstvo spravedlnosti

Kromě občanskoprávních obvinění čelí Sam Bankman-Fried ministerstvu spravedlnosti trestnímu oznámení. Úřad amerického prokurátora pro jižní obvod New Yorku podal osm stížností, včetně několika pro podvody s dráty. Ministerstvo spravedlnosti obviňuje SBF z tajné dohody s ostatními s cílem uvést investory v omyl poskytováním nepravdivých informací o finančních podmínkách FTX a Alameda. Sam Bankman-Fried také údajně porušil několik federálních volebních zákonů tím, že daroval více, než je povoleno, a jménem ostatních. SBF se bránila tvrzením, že „vyplatila oběma stranám stejné částky“.

Tato trestní obvinění jsou velmi závažná. Pro srovnání, federální soudce nedávno odsoudil zakladatelku společnosti Theranos a bývalou generální ředitelku Elizabeth Holmesovou k 11 letům vězení za podvádění investorů a pacientů společnosti. Ramesh „Sunny“Balwani, bývalý provozní ředitel startupu, byl odsouzen ke 13 letům vězení. Sam Bankman-Fried je obviněn z klamání investorů za více než 2 miliardy dolarů, což je zhruba dvojnásobek částky, kterou investoři ztratili v Theranos.

Komise pro obchodování s komoditními futures

CFTC obviňuje bývalého vedoucího pracovníka z používání Alameda Research k tajné krádeži finančních prostředků klientů. „Pod vedením Sama Bankmana-Frieda vytvořili vedoucí FTX základní funkcionalitu FTX, která společnosti Alameda umožňuje udržovat kritickou neomezenou úvěrovou linku FTX,“ vysvětluje CFTC. Dodal, že Alameda nabízí „nespravedlivé“ výhody, včetně výjimky z procesu řízení rizik zpětného zúčtování platformy.

V květnu 2019 SBF a „alespoň jeden“ jednatel společnosti Alameda využili společnost k použití finančních prostředků klientů FTX k obchodování na konkurenčních platformách a nákupu vysoce rizikových digitálních aktiv. Kromě toho CFTC obviňuje Sama Bankmana-Frieda a jeho spolupracovníky z toho, že „přijímali stovky milionů dolarů v minimálně zdokumentovaných ‚půjčkách‘ od Alamedy, prostředky, které byly poté použity na nákup nemovitostí a politické dary.

Za jeho činy chce CFTC zakázat Samovi Bankman-Friedovi jakékoli obchodní operace a uvalit na něj občanskoprávní sankce. Chce také zabránit tomu, aby se v budoucnu stal generálním ředitelem nebo generálním ředitelem.