Ve Spojených státech bylo zahájeno první trestní řízení ve věci obchodování zasvěcených osob s kryptoměnami

Spojené státy žalují za údajné zasvěcené obchodování s kryptoměnami, což je poprvé pro zemi, která hodlá jít příkladem.

Americké úřady nadále zasahují proti obchodování zasvěcených osob s digitálními aktivy. The New York Times uvádí, že město New York podalo trestní oznámení proti třem jednotlivcům za drátový podvod v souvislosti se zasvěceným obchodováním s kryptoměnami. Obviněný je zejména bývalý zaměstnanec burzy Coinbase Ishan Wahi. Podle amerického prokurátora pro jižní obvod New Yorku Damiana Williamse je to poprvé, co americké úřady zahájily takovou úroveň vyšetřování obchodování zasvěcených osob s digitálními měnami.

USA podaly trestní žalobu kvůli údajnému obchodování zasvěcených osob s kryptoměnami

Stejně jako v občanskoprávním případu zahájeném Komisí pro cenné papíry (SEC) žalobci obviňují Ishana Wahiho z výměny důvěrných informací o budoucích oznámeních o aktivech se svým bratrem Nikhilem Wahim a přítelkyní jeho bratra Summer Ramani. Data sdílená „alespoň“ mezi červnem 2021 a dubnem 2022 by pomohla Nikhilovi a jeho příteli koupit aktiva, než tato oznámení zvýší jejich hodnotu. Dva komplicové by pak prodali svá aktiva, aby dosáhli značného zisku. Nákup 25 nebo více aktiv by podle SEC činil více než 1,1 milionu dolarů.

Loni v dubnu zahájila Coinbase interní vyšetřování v reakci na příspěvek na Twitteru o neobvyklé obchodní aktivitě. Ishan Wahi si zarezervoval let do Indie dříve, než s ním Coinbase mohla udělat rozhovor, ale nedávno byli spolu s bratrem zatčeni v Seattlu. Summer Ramani je stále na svobodě, podle SEC se předpokládá, že je v Indii.

Poprvé pro zemi, která hodlá jít příkladem

Právníci nadále trvají na nevině svého klienta a vysvětlují, že se chystal „energicky“ hájit svůj případ. Právník Summer Ramani a bratr Ishan Wahi se k obviněním nevyjádřil. Coinbase uvedla, že předala své informace ministerstvu spravedlnosti a propustila Ishana Wahiho v rámci své politiky „nulové tolerance“ pro takové chování.

Není to největší obchod svého druhu. Půjčovna BlockFi nedávno vyplatila 100 milionů dolarů jako odškodné za možné porušení stejných pravidel. Telegram zaplatil investorům za podobná porušení 1,2 miliardy dolarů a navíc zaplatil 18,5 milionu dolarů. Tato trestní věc má přitom spíše preventivní charakter. Vláda chce dát jasně najevo, že podvody jsou nezákonné, ať už k nim dochází „na blockchainu nebo na Wall Street“, jak vysvětlil Damian Williams pro The New York Times. Jde spíše o odstrašení potenciálních podvodníků v budoucnu, než o potrestání těchto tří obžalovaných.