USA efterforsker muligt bedrageri fra FTX-grundlæggeren Sam Bankman-Fried

Justitsministeriet efterforsker det mulige bedrageri af Sam Bankman-Freed. FTX-fiaskoen er ikke forbi endnu.

Amerikanske føderale anklagere er angiveligt i gang med en svindelsag mod den tidligere FTX-stifter og CEO Sam Bankman-Fried. Bloomberg rapporterer, at embedsmænd i justitsministeriet mødtes med kryptovalutabørsens konkursledelse i denne uge for yderligere at diskutere de dokumenter, som efterforskere beder om fra virksomheden.

DOJ undersøger muligt bedrageri af Sam Bankman-Fried

Deltagere på dette møde inkluderer amerikanske advokater for det sydlige distrikt i New York, advokat Roos, agenter fra Federal Bureau of Investigation og FTX-advokater. Roos har været stærkt involveret i retssager mod Trevor Milton, grundlæggeren af ​​Nikola, som blev fundet skyldig i at have bedraget investorer for et par måneder siden. De potentielle beskyldninger blev ikke diskuteret på det møde, ifølge Bloomberg.

Justitsministeriet ser “nærmere” på, om FTX uretmæssigt overførte hundredvis af millioner dollars omkring det tidspunkt, hvor virksomheden indgav konkursbegæring den 11. november. Justitsministeriet ønsker også at vide, om børsen brød loven, da den overførte midler til dets datterselskab, Alameda Research.

FTX Fiasco er ikke slut endnu

I et nyligt interview med The New York Times afviste Sam Bankman-Fried ethvert misbrug af klientmidler. “Selvfølgelig lavede jeg mange fejl. Der er ting, som jeg ville give alt, hvad jeg har for at gøre dem igen,” sagde han. “Jeg har aldrig forsøgt at begå nogen form for bedrageri på nogen.” I de kommende dage vil han vidne for House Financial Services Committee, hvis jury også vil omfatte vidnesbyrd fra nuværende FTX CEO John J. Ray III. Sidstnævnte anklagede Sam Bankman-Fried for at komme med “inkonsekvente og vildledende offentlige udtalelser” vedrørende FTX.