Den første straffesag blev åbnet i USA i sagen om insiderhandel med kryptovaluta

USA sagsøger for påstået insiderhandel i kryptovaluta, en første gang for et land, der har til hensigt at gå foran med et godt eksempel.

De amerikanske myndigheder fortsætter med at slå ned på insiderhandel med digitale aktiver. New York Times rapporterer, at byen New York har rejst strafferetlige anklager mod tre personer for wire-svindel i forbindelse med insiderhandel med kryptovalutaer. Især er den tidligere medarbejder i Coinbase-børsen Ishan Wahi anklaget. Det er første gang, amerikanske myndigheder har indledt en sådan undersøgelse af insiderhandel i digitale valutaer, ifølge den amerikanske advokat for det sydlige distrikt i New York, Damian Williams.

USA anlægger straffesag over påstået kryptoinsiderhandel

Som i den civile sag anlagt af Securities and Exchange Commission (SEC), anklager sagsøgere Ishan Wahi for at have udvekslet fortrolige oplysninger om fremtidige meddelelser om aktiver med sin bror Nikhil Wahi og hans brors ven Summer Ramani. Data delt “i det mindste” mellem juni 2021 og april 2022 ville hjælpe Nikhil og hans ven med at købe aktiverne, før disse meddelelser øger deres værdi. De to medskyldige ville derefter sælge deres aktiver for at opnå en betydelig fortjeneste. At købe 25 eller flere aktiver ville netto over $1,1 millioner, ifølge SEC.

Sidste april lancerede Coinbase en intern undersøgelse som svar på et Twitter-indlæg om usædvanlig handelsaktivitet. Ishan Wahi bookede et fly til Indien, før Coinbase kunne interviewe ham, men senest blev han og hans bror arresteret i Seattle. Summer Ramani er stadig på fri fod, menes at være i Indien, ifølge SEC.

For første gang for et land, der har til hensigt at gå foran med et godt eksempel

Advokaterne fortsætter med at fastholde deres klients uskyld og forklarer, at han ville “kraftigt” forsvare sin sag. Advokaten for Summer Ramani og bror Ishan Wahi kommenterede ikke påstandene. Coinbase sagde, at det overgav sine oplysninger til justitsministeriet og fyrede Ishan Wahi som en del af sin “nultolerance”-politik for sådan adfærd.

Det er ikke den største aftale af sin slags. Udlånsfirmaet BlockFi udbetalte for nylig 100 millioner dollars i erstatning for en mulig overtrædelse af de samme regler. Telegram betalte 1,2 milliarder dollars til investorer for lignende overtrædelser, foruden at betale 18,5 millioner dollars. Samtidig er denne straffesag mere af præventiv karakter. Regeringen ønsker at gøre det klart, at svindel er ulovligt, uanset om det sker “på blockchain eller på Wall Street”, som Damian Williams forklarede til The New York Times. Dette er mere for at afskrække potentielle svindlere i fremtiden end for at straffe disse tre tiltalte.