Her er alle de amerikanske regeringsanklager mod Sam Bankman-Freed

Sam Bankman-Fried står nu over for nogle meget alvorlige juridiske udfordringer, både civile og strafferetlige. Lille inventar.

Tidligere på ugen arresterede myndighederne i Bahamas Sam Bankman-Fried (SBF), grundlægger og tidligere FTX CEO, efter anmodning fra den amerikanske regering. Kort efter anlagde Securities and Exchange Commission (SEC), Justitsministeriet (DOJ) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC) formelle civile og strafferetlige sager mod SBF i “parallelle handlinger.” Nedenfor er alle anklagerne i øjeblikket . bliver anlagt mod Sam Bankman-Freed.

Disse påstande er sandsynligvis kun begyndelsen på milliardærens problemer. Oven i alt dette meddelte SEC, at det efterforskede SBF for andre sikkerhedsbrud. Agenturet sagde også, at det undersøger handlinger fra andre FTX-ledere og ansatte.

Security and Exchange Commission

SEC anklager SBF for at bedrage FTX-investorer og -kunder for mere end $1,9 milliarder. Mellem maj 2019 og november 2022 orkestrerede Bankman-Freed et massivt bedrageri, underslæbte milliarder af dollars i handelsplatformkundemidler for personlig vinding og for at hjælpe med at vokse sit krypto-imperium,” sagde SEC. “Bankman-Fried oprettede en fidus for at skjule omfordelingen af ​​klientmidler til sin egen kryptofond Alameda Research.”

SBF fortalte investorer og kunder, at FTX-datterselskabet blot er endnu en børs uden særlige fordele. “Disse udtalelser var falske og vildledende,” bemærker SEC. Alameda havde adgang til en “stort set ubegrænset kreditlinje” skabt af uinformerede FTX-kunder.” I maj 2022, da Alamedas kreditorer krævede tilbagebetaling af lån på flere milliarder dollar, stjal SBF endnu flere penge fra FTX.

SEC ønsker at forbyde Sam Bankman-Fried fra enhver fremtidig handelsaktivitet. Agenturet ønsker også at konfiskere alle hans dårligt opnåede gevinster og forbyde ham at være administrerende direktør eller administrerende direktør for en anden virksomhed.

Justitsministeriet

Ud over civile anklager står Sam Bankman-Fried over for strafferetlige anklager fra justitsministeriet. Den amerikanske attorney’s Office for Southern District of New York indgav otte klager, herunder flere for wire-svindel. Justitsministeriet anklager SBF for at samarbejde med andre for at vildlede investorer ved at give falske oplysninger om de økonomiske vilkår for FTX og Alameda. Sam Bankman-Fried har også angiveligt overtrådt flere føderale valglove ved at donere mere end tilladt og på vegne af andre. SBF forsvarede sig ved at hævde, at den “betalte de samme beløb til begge parter”.

Disse kriminelle anklager er meget alvorlige. Til sammenligning dømte en føderal dommer for nylig Theranos grundlægger og tidligere administrerende direktør Elizabeth Holmes til 11 års fængsel for at have bedraget virksomhedens investorer og patienter. Ramesh “Sunny”Balwani, startup’ets tidligere driftschef, er blevet idømt 13 års fængsel. Sam Bankman-Fried er anklaget for at vildlede investorer for mere end 2 milliarder dollars, omtrent det dobbelte af det beløb, investorerne tabte i Theranos.

Commodity Futures Trading Commission

CFTC anklager en tidligere leder for at bruge Alameda Research til hemmeligt at stjæle klientmidler. “Under ledelse af Sam Bankman-Fried skabte FTX-ledere kerne-FTX-funktionaliteten, der gør det muligt for Alameda at opretholde en kritisk FTX ubegrænset kreditlinje,” forklarer CFTC. Han tilføjede, at Alameda tilbyder “uretfærdige” fordele, herunder en undtagelse fra platformens tilbageførselsrisikostyringsproces.

I maj 2019 brugte SBF og “mindst én” Alameda-direktør virksomheden til at bruge FTX-kundemidler til at handle på konkurrerende platforme og købe højrisiko digitale aktiver. Derudover anklager CFTC Sam Bankman-Fried og hans medarbejdere for at “modtage hundredvis af millioner af dollars i minimalt dokumenterede ‘lån’ fra Alameda, midler, der derefter blev brugt til at købe fast ejendom og politiske donationer.”

For hans handlinger ønsker CFTC at forbyde Sam Bankman-Fried at udføre enhver handelsoperation og pålægge ham civile sanktioner. Hun vil også forhindre ham i at blive CEO eller CEO i fremtiden.