Die USA untersuchen möglichen Betrug des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried

Das Justizministerium untersucht den möglichen Betrug von Sam Bankman-Freed. Das FTX-Fiasko ist noch nicht vorbei.

US-Bundesanwälte verfolgen Berichten zufolge ein Betrugsverfahren gegen den ehemaligen FTX-Gründer und CEO Sam Bankman-Fried. Bloomberg berichtet, dass sich Beamte des Justizministeriums diese Woche mit dem Insolvenzverwaltungsteam der Kryptowährungsbörse getroffen haben, um die Dokumente, die die Ermittler vom Unternehmen verlangen, weiter zu besprechen.

DOJ untersucht möglichen Betrug von Sam Bankman-Fried

Zu den Teilnehmern dieses Treffens gehören US-Anwälte des südlichen Bezirks von New York, Anwalt Roos, Agenten des Federal Bureau of Investigation und FTX-Anwälte. Roos war maßgeblich an Klagen gegen Trevor Milton, den Gründer von Nikola, beteiligt, der vor einigen Monaten des Anlegerbetrugs für schuldig befunden wurde. Laut Bloomberg wurden die möglichen Vorwürfe bei diesem Treffen nicht besprochen.

Das Justizministerium prüft „genau“, ob FTX zu dem Zeitpunkt, als das Unternehmen am 11. November Insolvenz anmeldete, unrechtmäßig Hunderte Millionen Dollar überwiesen hat. Das Justizministerium möchte auch wissen, ob die Börse bei der Überweisung von Geldern gegen das Gesetz verstoßen hat seine Tochtergesellschaft Alameda Research.

Das FTX-Fiasko ist noch nicht vorbei

In einem aktuellen Interview mit der New York Times bestritt Sam Bankman-Fried jeglichen Missbrauch von Kundengeldern. „Natürlich habe ich viele Fehler gemacht. Es gibt Dinge, für die ich alles geben würde, was ich muss, um sie noch einmal zu tun“, sagte er. „Ich habe nie versucht, irgendjemanden irgendeinen Betrug zu begehen.“ In den kommenden Tagen wird er vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses aussagen, zu dessen Jury auch die Aussage des derzeitigen FTX-CEO John J. Ray III gehören wird. Letzterer warf Sam Bankman-Fried vor, „inkonsistente und irreführende öffentliche Erklärungen“ zu FTX abgegeben zu haben.