Das erste Strafverfahren wurde in den USA wegen Insiderhandels mit Kryptowährungen eröffnet

Die Vereinigten Staaten verklagen wegen angeblichen Insiderhandels mit Kryptowährungen, eine Premiere für ein Land, das mit gutem Beispiel vorangehen will.

Die US-Behörden gehen weiterhin hart gegen Insiderhandel mit digitalen Vermögenswerten vor. Die New York Times berichtet, dass die Stadt New York Strafanzeige gegen drei Personen wegen Überweisungsbetrugs im Zusammenhang mit Insiderhandel mit Kryptowährungen erstattet hat. Insbesondere wird der ehemalige Mitarbeiter der Coinbase-Börse Ishan Wahi angeklagt. Laut Damian Williams, dem US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, sei dies das erste Mal, dass US-Behörden eine Untersuchung dieser Art zum Insiderhandel mit digitalen Währungen eingeleitet hätten.

USA reichen Strafklage wegen angeblichen Krypto-Insiderhandels ein

Wie im Zivilverfahren der Securities and Exchange Commission (SEC) werfen die Kläger Ishan Wahi vor, vertrauliche Informationen über zukünftige Vermögensankündigungen mit seinem Bruder Nikhil Wahi und dem Freund seines Bruders, Summer Ramani, ausgetauscht zu haben. Daten, die „mindestens“ zwischen Juni 2021 und April 2022 weitergegeben wurden, würden Nikhil und seinem Freund helfen, die Vermögenswerte zu kaufen, bevor diese Ankündigungen ihren Wert steigern. Die beiden Komplizen würden dann ihre Vermögenswerte verkaufen, um einen erheblichen Gewinn zu erzielen. Laut SEC würde der Kauf von 25 oder mehr Vermögenswerten einen Nettogewinn von über 1,1 Millionen US-Dollar bedeuten.

Im vergangenen April leitete Coinbase eine interne Untersuchung als Reaktion auf einen Twitter-Beitrag über ungewöhnliche Handelsaktivitäten ein. Ishan Wahi buchte einen Flug nach Indien, bevor Coinbase ihn interviewen konnte, doch zuletzt wurden er und sein Bruder in Seattle verhaftet. Nach Angaben der SEC ist Summer Ramani immer noch auf freiem Fuß und soll sich vermutlich in Indien aufhalten.

Zum ersten Mal für ein Land, das mit gutem Beispiel vorangehen will

Die Anwälte beteuern weiterhin die Unschuld ihres Mandanten und erklären, dass er seinen Fall „energisch“ verteidigen werde. Der Anwalt von Summer Ramani und seinem Bruder Ishan Wahi äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Coinbase sagte, es habe seine Informationen an das Justizministerium weitergegeben und Ishan Wahi im Rahmen seiner „Null-Toleranz“-Politik für solches Verhalten entlassen.

Es ist nicht das größte Angebot seiner Art. Das Kreditunternehmen BlockFi zahlte kürzlich Schadensersatz in Höhe von 100 Millionen US-Dollar wegen eines möglichen Verstoßes gegen dieselben Regeln. Telegram zahlte 1,2 Milliarden US-Dollar an Investoren für ähnliche Verstöße, zusätzlich zu 18,5 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig hat dieses Strafverfahren eher präventiven Charakter. Die Regierung möchte klarstellen, dass Betrug illegal ist, egal ob er „auf der Blockchain oder an der Wall Street“ geschieht, wie Damian Williams gegenüber der New York Times erklärte. Dies dient eher der Abschreckung potenzieller Betrüger in der Zukunft als der Bestrafung dieser drei Angeklagten.