Nishad Singh, cofundador de FTX, se declara culpable de fraude y conspiración

Nishad Singh, cofundador de FTX, se declaró culpable de fraude y conspiración. Este es el tercer alto ejecutivo de FTX en hacerlo.

Nishad Singh, uno de los cofundadores del intercambio de criptomonedas en quiebra FTX, se declaró culpable de fraude y conspiración en un tribunal federal de EE. UU. Nishad Singh, quien fue CTO de FTX, es el tercer miembro del círculo íntimo de Sam Bankman-Fried (SBF) que coopera con las autoridades en el caso en su contra. Los exejecutivos Caroline Ellison y Zixiao “Gary”Wang también se declararon culpables de fraude.

Nishad Singh, cofundador de FTX, se declara culpable de fraude y conspiración

Nishad Singh se declaró culpable de seis cargos, incluidos fraude electrónico y conspiración para defraudar a los Estados Unidos al violar las leyes de financiación de campañas. Según un informe de Reuters, prometió renunciar a las ganancias de sus acciones. Las declaraciones de quiebra indican que Nishad Singh recibió un préstamo de $543 millones de Alameda.

Nishad Singh admitió haber realizado donaciones ilegales a candidatos políticos y otros comités que recaudan fondos para apoyar una causa política en su nombre utilizando fondos de Alameda Research. Argumenta que estas donaciones fueron para aumentar la influencia política de FTX y SBF, según The Wall Street Journal. Nishad Singh también agregó que está de acuerdo con las posiciones de aquellos a quienes les hizo estas donaciones sin seleccionar candidatos. Según OpenSecrets, por ejemplo, donó $8 millones al comité del Partido Demócrata y otras campañas durante el ciclo electoral de 2022.

Este es el tercer alto ejecutivo de FTX en hacerlo.

Además, Nishad Singh dice que se enteró a mediados de 2022 de que Alameda estaba tomando prestados miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX. En septiembre, se supo que Alameda no podía recuperar sus fondos. Nishad Singh también afirmó haber falsificado las ganancias de FTX por orden de SBF para hacer que la empresa fuera más atractiva para los inversores.

La SBF ahora enfrenta 12 cargos criminales luego de agregar cuatro más la semana pasada. Entre otras cosas, fue acusado de robar miles de millones de dólares de fondos de clientes de FTX y de defraudar a inversionistas y acreedores. A la luz del testimonio de Nishad Singh, las acusaciones incluyen la violación de las leyes federales de financiación de campañas al realizar donaciones a un supercomité en nombre de dos ejecutivos. El SBF, que fue arrestado y extraditado de las Bahamas en diciembre, se declaró inocente de todos estos cargos. Su juicio está programado para octubre.

El mismo día en que Nishad Singh se declaró culpable, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentaron una demanda civil en su contra. Sin embargo, las agencias informan que Nishad Singh está cooperando con la investigación en curso de la SEC y que tiene la intención de llegar a un acuerdo con la CFTC.