Estados Unidos investiga posible fraude del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried

El Departamento de Justicia está investigando el posible fraude de Sam Bankman-Freed. El fiasco de FTX aún no ha terminado.

Según los informes, los fiscales federales de EE. UU. están investigando un caso de fraude contra el ex fundador y director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried. Bloomberg informa que los funcionarios del Departamento de Justicia se reunieron con el equipo de administración de bancarrotas del intercambio de criptomonedas esta semana para analizar más a fondo los documentos que los investigadores están solicitando a la empresa.

DOJ investiga posible fraude por Sam Bankman-Fried

Entre los asistentes a esta reunión se encuentran los fiscales estadounidenses del Distrito Sur de Nueva York, el abogado Roos, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones y abogados de FTX. Roos ha estado muy involucrado en juicios contra Trevor Milton, el fundador de Nikola, quien fue declarado culpable de defraudar a los inversores hace unos meses. Las posibles acusaciones no se discutieron en esa reunión, según Bloomberg.

El Departamento de Justicia está investigando «de cerca» si FTX estaba transfiriendo indebidamente cientos de millones de dólares cuando la compañía se declaró en bancarrota el 11 de noviembre. El Departamento de Justicia también quiere saber si el intercambio violó la ley cuando transfirió fondos a su subsidiaria, Alameda Research.

El fiasco de FTX aún no ha terminado

En una entrevista reciente con The New York Times, Sam Bankman-Fried negó cualquier uso indebido de los fondos de los clientes. “Por supuesto que cometí muchos errores. Hay cosas por las que daría todo lo que tengo por volver a hacerlas”, dijo. “Nunca he intentado cometer ningún tipo de fraude contra nadie”. En los próximos días, testificará ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, cuyo jurado también incluirá el testimonio del actual director ejecutivo de FTX, John J. Ray III. Este último acusó a Sam Bankman-Fried de hacer “declaraciones públicas inconsistentes y engañosas” con respecto a FTX.