EE.UU. impone sanciones a la mezcladora Tornado Cash, que presuntamente lavó más de $7 mil millones

Estados Unidos está imponiendo sanciones al mezclador Tornado Cash, bloqueando transacciones que deberían tener un fuerte impacto en la plataforma, para combatir el lavado de dinero, vengan de donde vengan.

Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra los intermediarios de criptomonedas dudosos. El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Tornado Cash, un mezclador que presuntamente blanqueó más de $7 mil millones en fondos criptográficos robados desde su lanzamiento en 2019.

Mezclador de efectivo Tornado de sanciones de EE. UU.

Al igual que la plataforma Blender hace algún tiempo, Tornado Cash ha sido acusado de ayudar «indiscriminadamente» a los ladrones al ocultar los detalles de las transacciones y no tomar las medidas adecuadas contra el lavado de dinero. Los piratas informáticos de Lazarus de Corea del Norte han invertido al menos 455 millones de dólares en este mezclador.

Bloqueo de transacciones que deberían tener un fuerte impacto en la plataforma

Las sanciones bloquean las transacciones con cualquier persona o entidad asociada con Tornado Cash, ya sea ubicada en los Estados Unidos o controlada por estadounidenses. Cualquier persona que descubra una actividad prohibida debe notificar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una agencia de control financiero que depende del Departamento del Tesoro de los EE. UU.

Tornado Cash se ejecuta en la cadena de bloques Ethereum. Las autoridades estadounidenses dicen que Blender estuvo involucrado en otros atracos de alto perfil, incluido el robo de Harmony Bridge (para el cual supuestamente lavó $ 96 millones) entre junio y el ataque de Nomad este mes (que involucró «al menos» $ 7.8 millones).

Lucha contra el blanqueo de capitales venga de donde venga

El gobierno ha estado tomando acciones legales contra los criptomezcladores durante años. Las autoridades federales acusaron específicamente a un hombre que vivía en Ohio en 2020 de operar un mezclador web oscuro que ayudó a los delincuentes a lavar $ 300 millones. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. apenas comienza a imponer sanciones contra los mezcladores, y Blender fue bloqueado en mayo del año pasado. Estados Unidos ahora considera que estas licuadoras son una amenaza para la seguridad nacional, y el país espera que sus esfuerzos ayuden a frenar el terrorismo, así como los intentos de los delincuentes de evadir las sanciones convencionales.