Aquí están todos los cargos del gobierno de EE. UU. contra Sam Bankman-Freed

Sam Bankman-Fried ahora enfrenta desafíos legales muy serios, tanto civiles como penales. Pequeño inventario.

A principios de esta semana, las autoridades de Bahamas arrestaron a Sam Bankman-Fried (SBF), fundador y exdirector ejecutivo de FTX, a pedido del gobierno de EE. UU. Poco tiempo después, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentaron demandas civiles y penales formales contra la SBF en «acciones paralelas» . presentado contra Sam Bankman-Freed.

Es probable que estas acusaciones sean solo el comienzo de los problemas del multimillonario. Además de todo esto, la SEC anunció que estaba investigando a la SBF por otras violaciones de seguridad. La agencia también dijo que está investigando las acciones de otros ejecutivos y empleados de FTX.

Comisión de Valores y Bolsa

La SEC acusa a la SBF de defraudar a los inversores y clientes de FTX por más de 1900 millones de dólares. Entre mayo de 2019 y noviembre de 2022, «Bankman-Freed orquestó un fraude masivo, malversando miles de millones de dólares en fondos de clientes de la plataforma comercial para beneficio personal y para ayudar a hacer crecer su criptoimperio», dijo la SEC. «Bankman-Fried creó una estafa para ocultar la reasignación de fondos de clientes a su propio fondo criptográfico Alameda Research».

SBF les dijo a los inversores y clientes que la subsidiaria de FTX es solo otro intercambio sin beneficios especiales. “Estas declaraciones eran falsas y engañosas”, señala la SEC. Alameda tenía acceso a una “línea de crédito prácticamente ilimitada” creada por clientes de FTX desinformados”. En mayo de 2022, cuando los acreedores de Alameda exigieron el pago de préstamos multimillonarios, SBF robó aún más dinero de FTX.

La SEC quiere prohibir a Sam Bankman-Fried cualquier actividad comercial futura. La agencia también quiere confiscar todas sus ganancias ilícitas y prohibirle que sea director general o director general de otra empresa.

Departamento de Justicia

Además de los cargos civiles, Sam Bankman-Fried enfrenta cargos penales del Departamento de Justicia. La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó ocho denuncias, incluidas varias por fraude electrónico. El Departamento de Justicia acusa a SBF de confabularse con otros para engañar a los inversionistas al proporcionar información falsa sobre los términos financieros de FTX y Alameda. Sam Bankman-Fried también supuestamente violó varias leyes electorales federales al donar más de lo permitido y en nombre de otros. La SBF se defendió alegando que “pagó los mismos montos a ambas partes”.

Estos cargos criminales son muy serios. En comparación, un juez federal condenó recientemente a la fundadora y ex directora ejecutiva de Theranos, Elizabeth Holmes, a 11 años de prisión por defraudar a los inversores y pacientes de la empresa. Ramesh “Sunny” Balwani, exdirector de operaciones de la startup, ha sido condenado a 13 años de prisión. Sam Bankman-Fried está acusado de engañar a los inversionistas por más de $2 mil millones, aproximadamente el doble de la cantidad que los inversionistas perdieron en Theranos.

Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos

La CFTC acusa a un ex ejecutivo de utilizar Alameda Research para robar en secreto los fondos de los clientes. “Bajo el liderazgo de Sam Bankman-Fried, los líderes de FTX crearon la funcionalidad principal de FTX que permite a Alameda mantener una línea de crédito ilimitada de FTX crítica”, explica la CFTC. Agregó que Alameda ofrece beneficios “injustos”, incluida una exención del proceso de gestión de riesgos de contracargos de la plataforma.

En mayo de 2019, SBF y «al menos un» ejecutivo de Alameda utilizaron la empresa para utilizar fondos de clientes de FTX para operar en plataformas competidoras y comprar activos digitales de alto riesgo. Además, la CFTC acusa a Sam Bankman-Fried y sus asociados de “recibir cientos de millones de dólares en ‘préstamos’ mínimamente documentados de Alameda, fondos que luego se usaron para comprar bienes raíces y donaciones políticas”.

Por sus acciones, la CFTC quiere prohibir que Sam Bankman-Fried realice operaciones comerciales e imponerle sanciones civiles. Ella también quiere evitar que él se convierta en CEO o CEO en el futuro.