Esimene kriminaalasi algatati USA-s krüptovaluutaga seotud siseringitehingute asjus

USA kaebab väidetava krüptovaluuta siseringi kauplemise pärast kohtusse, mis on esimene riigile, kes kavatseb eeskuju näidata.

USA ametivõimud jätkavad digitaalsete varade siseringitehingute piiramist. New York Times teatab, et New Yorgi linn on esitanud kolmele isikule kriminaalsüüdistuse krüptovaluutade siseringi kauplemisega seotud pettuses. Eelkõige süüdistatakse endist Coinbase’i börsi töötajat Ishan Wahit. USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaadi Damian Williamsi sõnul on see esimene kord, kui USA võimud algatavad sellisel tasemel uurimise digitaalsete valuutade siseringi kauplemise kohta.

USA esitas kriminaalasja väidetava krüpto-siseringi kauplemise kohta

Nagu väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) algatatud tsiviilasjas, süüdistavad hagejad Ishan Wahit konfidentsiaalse teabe vahetamises tulevaste varateadete kohta oma venna Nikhil Wahi ja tema venna sõbra Summer Ramaniga. 2021. aasta juunist 2022. aasta aprillini “vähemalt” jagatud andmed aitaksid Nikhil ja tema sõbral varasid osta, enne kui need teadaanded nende väärtust suurendavad. Seejärel müüsid kaks kaasosalist oma vara maha, et teenida märkimisväärset kasumit. SECi andmetel oleks 25 või enama vara ostmine üle 1,1 miljoni dollari.

Eelmise aasta aprillis algatas Coinbase sisejuurdluse vastuseks Twitteri postitusele ebatavalise kauplemistegevuse kohta. Ishan Wahi broneeris lennu Indiasse enne, kui Coinbase sai teda intervjueerida, kuid viimati arreteeriti ta ja ta vend Seattle’is. SECi andmetel on suvine Ramani endiselt vabaduses, arvatavasti Indias.

Esimest korda riigile, kes kavatseb olla eeskujuks

Advokaadid kinnitavad jätkuvalt oma kliendi süütust ja selgitavad, et ta kavatseb oma kohtuasja “jõuliselt” kaitsta. Summer Ramani ja venna Ishan Wahi advokaat süüdistusi ei kommenteerinud. Coinbase teatas, et andis oma teabe justiitsministeeriumile ja vallandas Ishan Wahi osana sellise käitumise nulltolerantsi poliitikast.

See ei ole suurim omalaadne tehing. Laenufirma BlockFi maksis hiljuti samade reeglite võimaliku rikkumise eest välja 100 miljonit dollarit kahjutasu. Telegram maksis investoritele sarnaste rikkumiste eest 1,2 miljardit dollarit, lisaks maksis 18,5 miljonit dollarit. Samas on see kriminaalasi pigem ennetava iseloomuga. Valitsus tahab teha selgeks, et pettus on ebaseaduslik, olgu see siis “plokiahelas või Wall Streetil”, nagu Damian Williams The New York Timesile selgitas. Selle eesmärk on tulevikus potentsiaalsete petturite heidutamine, mitte nende kolme süüdistatava karistamine.