Kaheparteiline arve sihib pärast FTX krahhi krüptorahapesu

Kaks USA senaatorit esitavad eelnõu krüptorahapesu tõkestamiseks. Keegi ütleb, et see on täiendav piirav meede krüptograafia vastu.

USA senaatorid Elizabeth Warren ja Roger Marshall esitasid kahepoolse seaduseelnõu, mille eesmärk on minimeerida krüptovaluutade ebaseaduslikku kasutamist . Kui see ettepanek saaks seaduseks, laiendaks digitaalsete varade rahapesu seadus mõnda aspekti pangasaladuse seadusest (BSA), mis on Kongressi poolt vastu võetud Nixoni-aegne seadus rahapesu vastu võitlemiseks, et hõlmata krüptograafilisi üksusi, näiteks rahakotti. krüptovaluutade pakkujad ja kaevandajad.

Kaks USA senaatorit esitavad krüptorahapesu vastu võitlemise seaduse eelnõu

Täpsemalt, see uus seadus kohaldab nendele üksustele reegleid Tunne oma klienti, mis nõuab, et rahandusosakonna finantskuritegude vastu võitlemise võrgustik (FinCeEN) tegutseks finantsteenuste ettevõtetena. BSA järjekordne laienemine nõuab, et USA kodanikud esitaksid IRS-i (Internal Revenue Service) vormi iga kord, kui nad teevad digitaalsete varadega tehinguid, mille väärtus on üle 10 000 dollari.

Lisaks võimaldab see seadus FinCEN-il rakendada agentuuri poolt 2020. aasta lõpus välja pakutud reeglit, mis kohustab finantseerimisasutusi teatama tehingutest, mis on seotud noteerimata digitaalsete rahakottidega. CoinDeski sõnul on need rahakotid, mille sisu kontrollib täielikult kasutaja, mitte börs või muu kolmas osapool. Samuti keelab seadus finantsasutustel segistite kasutamise või nendega kauplemise, mida sageli kasutatakse raha päritolu varjamiseks.

Mõned ütlevad, et see on täiendav piirav meede krüptograafia vastu

“Korrumpeerunud riigid, oligarhid, narkoparunid ja inimkaubitsejad kasutavad digitaalseid varasid miljardite varastatud vahendite pesemiseks, sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks ja terrorismi rahastamiseks,” ütles senaator Warren. “Krüptotööstus peaks järgima terve mõistuse reegleid, nagu pangad, laenuandjad ja Western Union, ning see seadusandlus tagab sarnaste finantstehingute jaoks samad standardid. See kaheparteiline seaduseelnõu aitab kaotada olemasolevad rahapesuvastased lüngad ja tugevdada õiguskaitset, et paremini kaitsta USA riiklikku julgeolekut.

See senaatorite Warreni ja Marshalli krüptorahapesuvastane algatus tuleb päev pärast seda, kui justiitsministeerium, väärtpaberi- ja börsikomisjon ning kaubafutuuride kauplemise komisjon esitasid süüdistuse FTX asutaja ja endise tegevjuhi Sam Bankman-Friedi vastu. ajapiirangute tõttu on tõenäosus, et see projekt läheb kiiresti, väga väike. Tõenäoliselt peavad kaks senaatorit järgmisel aastal uuesti ettepaneku esitama.