FTX-i kaasasutaja Nishad Singh tunnistas end pettuses ja vandenõus süüdi

FTX-i kaasasutaja Nishad Singh tunnistas end pettuses ja vandenõus süüdi. See on kolmas FTX-i tippjuht, kes seda teinud on.

Pankrotistunud krüptovaluutabörsi FTX üks kaasasutajatest Nishad Singh tunnistas end USA föderaalkohtus süüdi pettuses ja vandenõus . Nishad Singh, kes oli FTX-i tehnikadirektor, on Sam Bankman-Friedi (SBF) siseringi kolmas liige, kes on tema vastu algatatud kohtuasjas ametivõimudega koostööd teinud. Endised juhid Caroline Ellison ja Zixiao “Gary”Wang tunnistasid end samuti pettuses süüdi.

FTX-i kaasasutaja Nishad Singh tunnistas end pettuses ja vandenõus süüdi

Nishad Singh tunnistas end süüdi kuues süüdistuses, sealhulgas pettuses ja vandenõus USA petmises, rikkudes kampaania rahastamise seadusi. Reutersi raporti kohaselt lubas ta oma aktsiatest saadavast kasumist loobuda. Pankrotiavaldustes on kirjas, et Nishad Singh sai Alamedalt 543 miljonit dollarit laenu.

Nishad Singh tunnistas, et tegi ebaseaduslikke annetusi poliitilistele kandidaatidele ja teistele komiteedele, mis koguvad Alameda Researchi vahendite abil raha nende nimel poliitilise eesmärgi toetamiseks. Ta väidab, et need annetused suurendasid FTX-i ja SBF-i poliitilist mõju, vahendab The Wall Street Journal. Nishad Singh lisas ka, et nõustub nende seisukohtadega, kellele ta need annetused tegi kandidaate valimata. OpenSecretsi andmetel annetas ta näiteks 2022. aasta valimistsükli jooksul Demokraatliku Partei komiteele ja muudele kampaaniatele 8 miljonit dollarit.

See on kolmas FTX-i tippjuht, kes seda teinud on.

Lisaks ütleb Nishad Singh, et sai 2022. aasta keskel teada, et Alameda laenas miljardeid dollareid FTX-i klientide raha. Septembris selgus, et Alameda ei saa oma raha tagasi. Nishad Singh väitis ka, et võltsis SBF-i korraldusel FTX-i tulusid, et muuta ettevõte investoritele atraktiivsemaks.

SBF-i ees seisab nüüd 12 kriminaalsüüdistust, kuna eelmisel nädalal lisandus veel neli. Muuhulgas süüdistati teda miljardite dollarite FTX klientide raha varastamises ning investorite ja võlausaldajate petmises. Nishad Singhi ütluste valguses hõlmavad süüdistused föderaalse kampaania rahastamise seaduste rikkumist, annetades kahe juhi nimel superkomiteele. Detsembris Bahama saartelt vahistatud ja välja antud SBF ei tunnistanud end kõigis nendes süüdistustes süüdi. Tema kohtuprotsess on kavandatud oktoobrisse.

Samal päeval, kui Nishad Singh end süüdi tunnistas, esitasid väärtpaberi- ja börsikomisjon ning kaubafutuuride kauplemise komisjon tema vastu tsiviilhagi. Agentuurid teatavad siiski, et Nishad Singh teeb käimasoleva SEC-i uurimisega koostööd ja kavatseb CFTC-ga kokkuleppele jõuda.