Siin on kõik USA valitsuse süüdistused Sam Bankman-Freedi vastu

Sam Bankman-Fried seisab nüüd silmitsi väga tõsiste juriidiliste väljakutsetega, nii tsiviil- kui ka kriminaalasjadega. Väike inventar.

Selle nädala alguses vahistasid Bahama võimud USA valitsuse palvel Sam Bankman-Friedi (SBF), FTX asutaja ja endise tegevjuhi. Varsti pärast seda esitasid väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC), justiitsministeerium (DOJ) ja kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) SBF-i vastu ametlikud tsiviil- ja kriminaalhagid “paralleelsete hagide” raames. Allpool on kõik praegu esitatud süüdistused . esitatakse Sam Bankman-Freedi vastu.

Need väited on tõenäoliselt alles miljardäri probleemide algus. Lisaks sellele teatas SEC, et uurib SBF-i muude turvarikkumiste osas. Agentuur teatas ka, et uurib teiste FTX-i juhtide ja töötajate tegevust.

Turva- ja vahetuskomisjon

SEC süüdistab SBF-i FTX-i investoritelt ja klientidelt rohkem kui 1,9 miljardi dollari väljapetmises. Ajavahemikus 2019. aasta maist 2022. aasta novembrini korraldas Bankman-Freed ulatusliku pettuse, omastades miljardeid dollareid kauplemisplatvormi klientide raha isikliku kasu saamiseks ja oma krüptoimpeeriumi kasvatamiseks,“ teatas SEC. “Bankman-Fried lõi kelmuse, et varjata klientide raha ümberjaotamist oma krüptofondi Alameda Research.”

SBF ütles investoritele ja klientidele, et FTX tütarettevõte on lihtsalt järjekordne börs, millel pole erilisi eeliseid. “Need avaldused olid valed ja eksitavad,” märgib SEC. Alamedal oli juurdepääs “peaaegu piiramatule krediidiliinile”, mille olid loonud mitteteadlikud FTX-i kliendid. 2022. aasta mais, kui Alameda võlausaldajad nõudsid mitme miljardi dollari suuruste laenude tagasimaksmist, varastas SBF FTX-lt veelgi rohkem raha.

SEC soovib keelata Sam Bankman-Friedel igasuguse tulevase kauplemistegevuse. Samuti soovib agentuur konfiskeerida kogu tema ebaseaduslikult saadud tulu ja keelata tal olla mõne teise ettevõtte tegevjuht või tegevjuht.

Justiitsministeerium

Lisaks tsiviilsüüdistustele esitab Sam Bankman-Friedi justiitsministeerium kriminaalsüüdistuseks. USA New Yorgi lõunapiirkonna prokuratuur esitas kaheksa kaebust, sealhulgas mitu kaebust traadipettuste pärast. Justiitsministeerium süüdistab SBF-i teistega kokkumängus, et eksitada investoreid, esitades valeteavet FTX ja Alameda finantstingimuste kohta. Sam Bankman-Fried rikkus väidetavalt ka mitmeid föderaalvalimiste seadusi, annetades lubatust rohkem ja teiste nimel. SBF kaitses end väitega, et ta “maksis mõlemale poolele sama summa”.

Need kriminaalsüüdistused on väga tõsised. Võrdluseks – föderaalkohtunik mõistis hiljuti Theranose asutaja ja endise tegevjuhi Elizabeth Holmesi ettevõtte investorite ja patsientide petmise eest 11 aastaks vangi. Startupi endine tegevjuht Ramesh “Sunny”Balwani mõisteti 13 aastaks vangi. Sam Bankman-Friedi süüdistatakse investorite eksitamises rohkem kui 2 miljardi dollari eest, mis on ligikaudu kaks korda suurem summast, mida investorid Theranoses kaotasid.

Kaubafutuuride kauplemise komisjon

CFTC süüdistab endist juhti Alameda Researchi kasutamises klientide rahaliste vahendite salaja varastamises. “Sam Bankman-Friedi juhtimisel lõid FTX-i juhid FTX-i põhifunktsioonid, mis võimaldavad Alamedal säilitada kriitilise tähtsusega FTX-i piiramatu krediidilimiit,” selgitab CFTC. Ta lisas, et Alameda pakub “ebaausaid” eeliseid, sealhulgas erandit platvormi tagasimaksete riskihaldusprotsessist.

2019. aasta mais kasutasid SBF ja “vähemalt üks” Alameda juht ettevõtet FTX-i kliendivahendite kasutamiseks konkureerivatel platvormidel kauplemiseks ja kõrge riskiga digitaalsete varade ostmiseks. Lisaks süüdistab CFTC Sam Bankman-Friedi ja tema kaaslasi selles, et nad said Alamedalt sadu miljoneid dollareid minimaalselt dokumenteeritud laenudena – raha, mida seejärel kasutati kinnisvara ostmiseks ja poliitilisteks annetusteks.

Tema tegude eest soovib CFTC keelata Sam Bankman-Friedel igasuguste kauplemistoimingute tegemise ja kehtestada talle tsiviilsanktsioonid. Samuti soovib ta takistada teda tulevikus tegevjuhiks või tegevjuhiks saamast.