USA kehtestab sanktsioonid mikseri Tornado Cash vastu, mis väidetavalt pesi rohkem kui 7 miljardit dollarit

USA kehtestab sanktsioonid Tornado Cashi mikserile, blokeerides tehingud, mis peaksid platvormi tugevalt mõjutama, et võidelda rahapesuga, olenemata nende päritolust.

USA suurendab oma jõupingutusi kahtlaste krüptovaluutade vahendajate vastu võitlemiseks. USA rahandusministeerium on sanktsioneerinud Tornado Cashi, mikseri, mis väidetavalt pesi alates 2019. aastal käivitamisest rohkem kui 7 miljardi dollari eest varastatud krüptoraha.

USA sanktsioonide Tornado sularahamikser

Nagu mõni aeg tagasi Blenderi platvormi, on ka Tornado Cashit süüdistatud varaste “valimatus” abistamises, varjates tehingu üksikasju ja jättes võtmata asjakohased rahapesuvastased meetmed. Lazaruse häkkerid Põhja-Koreast on sellesse mikserisse investeerinud vähemalt 455 miljonit dollarit.

Tehingute blokeerimine, millel peaks olema platvormile tugev mõju

Sanktsioonid blokeerivad tehingud kõigi Tornado Cashiga seotud isikute või üksustega, olenemata sellest, kas need asuvad Ameerika Ühendriikides või on ameeriklaste kontrolli all. Kõik, kes avastavad keelatud tegevuse, peavad sellest teavitama USA rahandusministeeriumile alluvat finantskontrolli agentuuri Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Tornado Cash töötab Ethereumi plokiahelas. USA võimud väidavad, et Blender oli seotud muude kõrgetasemeliste vargustega, sealhulgas Harmony Bridge’i röövimisega (mille eest ta väidetavalt pesi 96 miljonit dollarit) ajavahemikus juunist kuni sel kuul toimunud Nomadi rünnakuni (mis hõlmas “vähemalt” 7,8 miljonit dollarit).

Võitle rahapesu vastu, kust iganes see tuleb

Valitsus on juba aastaid võtnud krüptomikseerijate vastu õiguslikke meetmeid. Föderaalvõimud süüdistasid 2020. aastal Ohios elavat meest tumeda veebimikseri juhtimises, mis aitas kurjategijatel pesta 300 miljonit dollarit. Samal ajal on USA rahandusministeerium alles alustamas sanktsioonide kehtestamist segistite vastu ja Blender blokeeriti eelmise aasta mais. USA peab selliseid segajaid nüüd riikliku julgeoleku ohuks ning riik loodab, et nende jõupingutused aitavad ohjeldada nii terrorismi kui ka kurjategijate katseid tavapärastest sanktsioonidest kõrvale hiilida.