Tässä ovat kaikki Yhdysvaltain hallituksen Sam Bankman-Freediä vastaan ​​esittämät syytteet

Sam Bankman-Fried kohtaa nyt erittäin vakavia oikeudellisia haasteita, sekä siviili- että rikosoikeudellisia. Pieni varasto.

Bahaman viranomaiset pidättivät aiemmin tällä viikolla Sam Bankman-Friedin (SBF), FTX:n perustajan ja entisen toimitusjohtajan Yhdysvaltain hallituksen pyynnöstä. Pian sen jälkeen Securities and Exchange Commission (SEC), Department of Justice (DOJ) ja Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nostivat viralliset siviili- ja rikosoikeudelliset kanteet SBF:ää vastaan ​​”rinnakkaistoimissa”. Alla on kaikki tällä hetkellä esitetyt syytteet . nostetaan Sam Bankman-Freediä vastaan.

Nämä syytökset ovat todennäköisesti vasta miljardöörin ongelmien alkua. Kaiken tämän lisäksi SEC ilmoitti tutkivansa SBF:ää muiden tietoturvaloukkausten varalta. Virasto ilmoitti myös tutkivansa muiden FTX-johtajien ja työntekijöiden toimia.

Security and Exchange Commission

SEC syyttää SBF:ää yli 1,9 miljardin dollarin FTX-sijoittajien ja asiakkaiden pettämisestä. Toukokuun 2019 ja marraskuun 2022 välisenä aikana ”Bankman-Freed järjesti massiivisen petoksen, jolla kavalsi miljardeja dollareita kaupankäyntialustojen asiakasvaroja henkilökohtaisen hyödyn ja kryptoimperiuminsa kasvattamiseksi”, SEC sanoi. ”Bankman-Fried perusti huijauksen piilottaakseen asiakasvarojen uudelleenkohdistamisen omalle kryptorahastolleen Alameda Researchille.”

SBF kertoi sijoittajille ja asiakkaille, että FTX-tytäryhtiö on vain yksi pörssi ilman erityisiä etuja. ”Nämä lausunnot olivat vääriä ja harhaanjohtavia”, SEC huomauttaa. Alamedalla oli käytössään tietämättömien FTX-asiakkaiden luoma ”käytännöllisesti katsoen rajoittamaton luottoraja”. Toukokuussa 2022, kun Alamedan velkojat vaativat usean miljardin dollarin lainojen takaisinmaksua, SBF varasti vielä enemmän rahaa FTX:ltä.

SEC haluaa kieltää Sam Bankman-Friedin tulevasta kaupankäynnistä. Virasto haluaa myös takavarikoida kaikki hänen väärin hankitut voitot ja kieltää häntä toimimasta toisen yrityksen toimitusjohtajana tai toimitusjohtajana.

Oikeusministeriö

Siviilioikeudellisten syytteiden lisäksi Sam Bankman-Friedia kohtaa rikossyytteet oikeusministeriöstä. Yhdysvaltain syyttäjänvirasto New Yorkin eteläiselle piirille teki kahdeksan kantelua, joista useat kanteluista. Oikeusministeriö syyttää SBF:ää yhteistyöstä muiden kanssa sijoittajien harhaanjohtamiseksi antamalla vääriä tietoja FTX:n ja Alamedan taloudellisista ehdoista. Sam Bankman-Fried väitti myös rikkoneen useita liittovaltion vaalilakeja lahjoittamalla sallittua enemmän ja muiden puolesta. SBF puolusti itseään väittämällä, että se ”maksoi samat summat molemmille osapuolille”.

Nämä rikossyytteet ovat erittäin vakavia. Vertailun vuoksi, liittovaltion tuomari tuomitsi äskettäin Theranosin perustajan ja entisen toimitusjohtajan Elizabeth Holmesin 11 vuodeksi vankeuteen yhtiön sijoittajien ja potilaiden pettämisestä. Startupin entinen operatiivinen johtaja Ramesh “Sunny”Balwani on tuomittu 13 vuodeksi vankeuteen. Sam Bankman-Friedia syytetään sijoittajien harhaanjohtamisesta yli 2 miljardilla dollarilla, mikä on suunnilleen kaksinkertainen summa, jonka sijoittajat menettivät Theranosissa.

Hyödykefutuurien kaupankäyntikomissio

CFTC syyttää entistä johtajaa Alameda Researchin käyttämisestä asiakkaiden varojen salaamiseen. ”Sam Bankman-Friedin johdolla FTX-johtajat loivat FTX-ydintoiminnon, jonka avulla Alameda voi ylläpitää kriittistä FTX-rajoittamatonta luottorajaa”, selittää CFTC. Hän lisäsi, että Alameda tarjoaa ”epäreiluja” etuja, mukaan lukien poikkeuksen alustan takaisinperinnän riskinhallintaprosessista.

Toukokuussa 2019 SBF ja ”ainakin yksi” Alamedan johtaja käyttivät yritystä FTX-asiakasvaroilla käydäkseen kauppaa kilpailevilla alustoilla ja ostaakseen korkean riskin digitaalista omaisuutta. Lisäksi CFTC syyttää Sam Bankman-Friedia ja hänen työtovereitaan ”satojen miljoonien dollarien saamisesta minimaalisesti dokumentoituina ”lainoina” Alamedalta, varoja, joita käytettiin sitten kiinteistöjen ja poliittisten lahjoitusten ostamiseen.

Tekojensa vuoksi CFTC haluaa kieltää Sam Bankman-Friedia harjoittamasta mitään kauppaa ja määrätä hänelle siviilioikeudellisia seuraamuksia. Hän haluaa myös estää häntä tulemasta toimitusjohtajaksi tai toimitusjohtajaksi tulevaisuudessa.