Yhdysvalloissa aloitettiin ensimmäinen rikosasia kryptovaluuttojen sisäpiirikaupoista

Yhdysvallat haastaa oikeuteen väitetystä kryptovaluuttojen sisäpiirikaupasta, joka on ensimmäinen maalle, joka aikoo näyttää esimerkkiä.

Yhdysvaltain viranomaiset jatkavat digitaalisten omaisuuserien sisäpiirikaupan torjuntaa. New York Times raportoi, että New Yorkin kaupunki on nostanut rikossyytteet kolmea henkilöä vastaan ​​salausvaluuttojen sisäpiirikaupan yhteydessä tapahtuneesta salauspetoksesta. Erityisesti Coinbase-pörssin entistä työntekijää Ishan Wahia syytetään. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltain viranomaiset ovat käynnistäneet tällaisen tutkinnan digitaalisten valuuttojen sisäpiirikaupoista, sanoi Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjä Damian Williams.

Yhdysvallat nostaa rikosoikeudenkäynnin väitetystä krypto-sisäpiirikaupasta

Kuten Securities and Exchange Commissionin (SEC) nostamassa siviiliasiassa, kantajat syyttävät Ishan Wahia luottamuksellisten tietojen vaihtamisesta tulevista omaisuusilmoituksista veljensä Nikhil Wahin ja tämän ystävän Summer Ramanin kanssa. Data, joka on jaettu ”ainakin” kesäkuun 2021 ja huhtikuun 2022 välisenä aikana, auttaisi Nikhilia ja hänen ystäväänsä ostamaan omaisuuden ennen kuin nämä ilmoitukset lisäävät niiden arvoa. Kaksi rikoskumppania myivät sitten omaisuutensa saadakseen merkittävää voittoa. SEC:n mukaan 25 tai useamman omaisuuden ostaminen tuottaisi yli 1,1 miljoonaa dollaria.

Viime huhtikuussa Coinbase käynnisti sisäisen tutkimuksen vastauksena Twitter-viestiin, joka koski epätavallista kaupankäyntiä. Ishan Wahi varasi lennon Intiaan ennen kuin Coinbase ehti haastatella häntä, mutta viimeksi hänet ja hänen veljensä pidätettiin Seattlessa. SEC:n mukaan Summer Ramani on edelleen vapaana, sen uskotaan olevan Intiassa.

Ensimmäistä kertaa maalle, joka aikoo näyttää esimerkkiä

Asianajajat väittävät edelleen asiakkaansa syyttömyyden ja selittävät, että hän aikoi ”tarkasti” puolustaa asiaa. Summer Ramanin ja veljen Ishan Wahin asianajaja ei kommentoinut syytöksiä. Coinbase kertoi luovuttaneensa tietonsa oikeusministeriölle ja erottavansa Ishan Wahin osana ”nollatoleranssi”-politiikkaansa tällaiselle käytökselle.

Se ei ole lajissaan suurin kauppa. Lainayhtiö BlockFi maksoi äskettäin 100 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia samojen sääntöjen mahdollisesta rikkomisesta. Telegram maksoi sijoittajille 1,2 miljardia dollaria vastaavista rikkomuksista 18,5 miljoonan dollarin lisäksi. Samalla tämä rikosjuttu on luonteeltaan enemmän ennaltaehkäisevä. Hallitus haluaa tehdä selväksi, että petos on laitonta, tapahtuipa se sitten ”lohkoketjussa tai Wall Streetillä”, kuten Damian Williams selitti The New York Timesille. Tämä on enemmänkin pelottelemaan mahdollisia huijareita tulevaisuudessa kuin rankaisemaan näitä kolmea syytettyä.