Nishad Singh, co-fondateur de FTX, plaide coupable de fraude et de complot

Nishad Singh, cofondateur de FTX, a plaidé coupable de fraude et de complot. C’est le troisième haut dirigeant de FTX à le faire.

Nishad Singh, l’un des co-fondateurs de l’échange de crypto-monnaie en faillite FTX, a plaidé coupable de fraude et de complot devant un tribunal fédéral américain. Nishad Singh, qui était le CTO de FTX, est le troisième membre du cercle restreint de Sam Bankman-Fried (SBF) à coopérer avec les autorités dans l’affaire contre lui. Les anciens dirigeants Caroline Ellison et Zixiao « Gary »Wang ont également plaidé coupables de fraude.

Nishad Singh, co-fondateur de FTX, plaide coupable de fraude et de complot

Nishad Singh a plaidé coupable à six chefs d’accusation, dont la fraude électronique et le complot en vue de frauder les États-Unis en violant les lois sur le financement des campagnes. Selon un rapport de Reuters, il a promis de renoncer aux bénéfices de ses actions. Les dépôts de bilan indiquent que Nishad Singh a reçu un prêt de 543 millions de dollars d’Alameda.

Nishad Singh a admis avoir fait des dons illégaux à des candidats politiques et à d’autres comités qui collectent des fonds pour soutenir une cause politique en leur nom en utilisant les fonds d’Alameda Research. Il soutient que ces dons devaient accroître l’influence politique de FTX et SBF, selon le Wall Street Journal. Nishad Singh a également ajouté qu’il est d’accord avec les positions de ceux à qui il a fait ces dons sans sélectionner de candidats. Selon OpenSecrets, par exemple, il a fait don de 8 millions de dollars au comité du Parti démocrate et à d’autres campagnes au cours du cycle électoral de 2022.

C’est le troisième haut dirigeant de FTX à le faire.

De plus, Nishad Singh dit avoir appris à la mi-2022 qu’Alameda empruntait des milliards de dollars en fonds clients FTX. En septembre, il est apparu qu’Alameda ne pouvait pas récupérer ses fonds. Nishad Singh a également affirmé avoir falsifié les revenus de FTX sur ordre de la SBF afin de rendre la société plus attractive pour les investisseurs.

Le SBF fait maintenant face à 12 accusations criminelles après en avoir ajouté quatre autres la semaine dernière. Entre autres choses, il a été accusé d’avoir volé des milliards de dollars de fonds de clients FTX et d’avoir fraudé des investisseurs et des créanciers. À la lumière du témoignage de Nishad Singh, les allégations incluent la violation des lois fédérales sur le financement des campagnes électorales en faisant un don à un supercomité au nom de deux dirigeants. Le SBF, qui a été arrêté et extradé des Bahamas en décembre, a plaidé non coupable de toutes ces accusations. Son procès est prévu en octobre.

Le jour même où Nishad Singh a plaidé coupable, la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission ont intenté une action civile contre lui. Les agences rapportent cependant que Nishad Singh coopère à l’enquête en cours de la SEC et qu’il a l’intention de parvenir à un accord avec la CFTC.