Les États-Unis enquêtent sur une possible fraude du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried

Le ministère de la Justice enquête sur la possible fraude de Sam Bankman-Freed. Le fiasco FTX n’est pas encore terminé.

Les procureurs fédéraux américains auraient poursuivi une affaire de fraude contre l’ancien fondateur et PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Bloomberg rapporte que des responsables du ministère de la Justice ont rencontré cette semaine l’équipe de gestion de la faillite de l’échange de crypto-monnaie pour discuter plus avant des documents que les enquêteurs demandent à la société.

Le DOJ enquête sur une fraude possible par Sam Bankman-Fried

Les participants à cette réunion comprennent des avocats américains pour le district sud de New York, Counsel Roos, des agents du Federal Bureau of Investigation et des avocats de FTX. Roos a été fortement impliqué dans des poursuites contre Trevor Milton, le fondateur de Nikola, qui a été reconnu coupable d’avoir fraudé des investisseurs il y a quelques mois. Les allégations potentielles n’ont pas été discutées lors de cette réunion, selon Bloomberg.

Le ministère de la Justice examine «de près» si FTX transférait de manière inappropriée des centaines de millions de dollars au moment où la société a déposé son bilan le 11 novembre. Le ministère de la Justice veut également savoir si l’échange a enfreint la loi lorsqu’il a transféré des fonds à sa filiale Alameda Research.

Le fiasco FTX n’est pas encore terminé

Dans une récente interview avec le New York Times, Sam Bankman-Fried a nié toute utilisation abusive des fonds des clients. « Bien sûr, j’ai fait beaucoup d’erreurs. Il y a des choses pour lesquelles je donnerais tout ce que j’ai pour les refaire », a-t-il déclaré. « Je n’ai jamais essayé de commettre une quelconque fraude sur qui que ce soit. » Dans les prochains jours, il témoignera devant le comité des services financiers de la Chambre, dont le jury comprendra également le témoignage de l’actuel PDG de FTX, John J. Ray III. Ce dernier a accusé Sam Bankman-Fried d’avoir fait des « déclarations publiques incohérentes et trompeuses » concernant FTX.