Voici toutes les accusations du gouvernement américain contre Sam Bankman-Freed

Sam Bankman-Fried fait maintenant face à de très sérieuses contestations judiciaires, civiles et pénales. Petit inventaire.

Plus tôt cette semaine, les autorités des Bahamas ont arrêté Sam Bankman-Fried (SBF), fondateur et ancien PDG de FTX, à la demande du gouvernement américain. Peu de temps après, la Securities and Exchange Commission (SEC), le ministère de la Justice (DOJ) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont intenté des poursuites civiles et pénales formelles contre le SBF dans le cadre d' »actions parallèles ». Voici toutes les accusations actuellement déposée contre Sam Bankman-Freed.

Ces allégations ne sont probablement que le début des ennuis du milliardaire. En plus de tout cela, la SEC a annoncé qu’elle enquêtait sur le SBF pour d’autres failles de sécurité. L’agence a également déclaré qu’elle examinait les actions d’autres dirigeants et employés de FTX.

Commission de sécurité et de change

La SEC accuse le SBF d’avoir fraudé les investisseurs et clients FTX de plus de 1,9 milliard de dollars. Entre mai 2019 et novembre 2022, « Bankman-Freed a orchestré une fraude massive, détournant des milliards de dollars de fonds de clients de plateformes de trading à des fins personnelles et pour aider à développer son empire crypto », a déclaré la SEC. « Bankman-Fried a mis en place une arnaque pour cacher la réaffectation des fonds des clients à son propre fonds cryptographique Alameda Research. »

SBF a déclaré aux investisseurs et aux clients que la filiale FTX n’était qu’un autre échange sans avantages particuliers. « Ces déclarations étaient fausses et trompeuses », note la SEC. Alameda avait accès à une « ligne de crédit pratiquement illimitée » créée par des clients FTX non informés. « En mai 2022, alors que les créanciers d’Alameda exigeaient le remboursement de prêts de plusieurs milliards de dollars, SBF a volé encore plus d’argent à FTX.

La SEC veut interdire à Sam Bankman-Fried toute activité commerciale future. L’agence veut également confisquer tous ses gains mal acquis et lui interdire d’être PDG ou PDG d’une autre entreprise.

département de la Justice

En plus des accusations civiles, Sam Bankman-Fried fait face à des accusations criminelles du ministère de la Justice. Le bureau du procureur américain du district sud de New York a déposé huit plaintes, dont plusieurs pour fraude électronique. Le ministère de la Justice accuse SBF de collusion avec d’autres pour tromper les investisseurs en fournissant de fausses informations sur les conditions financières de FTX et d’Alameda. Sam Bankman-Fried aurait également violé plusieurs lois électorales fédérales en donnant plus que ce qui est autorisé et au nom d’autrui. La SBF s’est défendue en affirmant avoir « payé les mêmes sommes aux deux parties ».

Ces accusations criminelles sont très graves. À titre de comparaison, un juge fédéral a récemment condamné la fondatrice et ancienne PDG de Theranos, Elizabeth Holmes, à 11 ans de prison pour avoir fraudé les investisseurs et les patients de l’entreprise. Ramesh « Sunny » Balwani, l’ancien directeur général de la startup, a été condamné à 13 ans de prison. Sam Bankman-Fried est accusé d’avoir trompé les investisseurs pour plus de 2 milliards de dollars, soit environ le double du montant perdu par les investisseurs à Theranos.

Commission de négociation des contrats à terme sur marchandises

La CFTC accuse un ancien dirigeant d’utiliser Alameda Research pour voler secrètement les fonds des clients. « Sous la direction de Sam Bankman-Fried, les dirigeants de FTX ont créé la fonctionnalité de base de FTX qui permet à Alameda de maintenir une ligne de crédit illimitée FTX critique », explique la CFTC. Il a ajouté qu’Alameda offre des avantages « injustes », notamment une exemption du processus de gestion des risques de rétrofacturation de la plateforme.

En mai 2019, SBF et « au moins un » dirigeant d’Alameda ont utilisé l’entreprise pour utiliser les fonds des clients FTX pour négocier sur des plateformes concurrentes et acheter des actifs numériques à haut risque. En outre, la CFTC accuse Sam Bankman-Fried et ses associés d’avoir « reçu des centaines de millions de dollars en « prêts » peu documentés d’Alameda, des fonds qui ont ensuite été utilisés pour acheter des biens immobiliers et des dons politiques ».

Pour ses actions, la CFTC veut interdire à Sam Bankman-Fried de mener toute opération commerciale et lui imposer des sanctions civiles. Elle veut également l’empêcher de devenir PDG ou PDG à l’avenir.