Gli Stati Uniti indagano su una possibile frode del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried

Il Dipartimento di Giustizia sta indagando sulla possibile frode di Sam Bankman-Freed. Il fiasco FTX non è ancora finito.

Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri federali statunitensi stanno perseguendo un caso di frode contro l’ex fondatore e CEO di FTX Sam Bankman-Fried. Bloomberg riferisce che questa settimana i funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno incontrato il team di gestione dei fallimenti dell’exchange di criptovalute per discutere ulteriormente i documenti che gli investigatori stanno chiedendo alla società.

Il Dipartimento di Giustizia indaga su possibili frodi di Sam Bankman-Fried

Tra i partecipanti a questo incontro figurano i procuratori statunitensi per il distretto meridionale di New York, l’avvocato Roos, gli agenti del Federal Bureau of Investigation e gli avvocati dell’FTX. Roos è stato pesantemente coinvolto in cause legali contro Trevor Milton, il fondatore di Nikola, che è stato riconosciuto colpevole di aver frodato gli investitori pochi mesi fa. Le potenziali accuse non sono state discusse in quella riunione, secondo Bloomberg.

Il Dipartimento di Giustizia sta esaminando “da vicino” se FTX stesse trasferendo impropriamente centinaia di milioni di dollari nel momento in cui la società ha presentato istanza di fallimento l’11 novembre. Il Dipartimento di Giustizia vuole anche sapere se l’exchange ha violato la legge quando ha trasferito i fondi a la sua controllata, Alameda Research.

Il fiasco FTX non è ancora finito

In una recente intervista al New York Times, Sam Bankman-Fried ha negato qualsiasi uso improprio dei fondi dei clienti. “Certo che ho commesso molti errori. Ci sono cose per le quali darei tutto quello che ho per rifarle “, ha detto. “Non ho mai provato a commettere alcun tipo di frode su nessuno”. Nei prossimi giorni, testimonierà davanti al Comitato per i servizi finanziari della Camera, la cui giuria includerà anche la testimonianza dell’attuale CEO di FTX John J. Ray III. Quest’ultimo ha accusato Sam Bankman-Fried di aver rilasciato “dichiarazioni pubbliche incoerenti e fuorvianti” in merito a FTX.