Ecco tutte le accuse del governo degli Stati Uniti contro Sam Bankman-Freed

Sam Bankman-Fried sta ora affrontando alcune sfide legali molto serie, sia civili che penali. Piccolo inventario.

All’inizio di questa settimana, le autorità delle Bahamas hanno arrestato Sam Bankman-Fried (SBF), fondatore ed ex CEO di FTX, su richiesta del governo degli Stati Uniti. Poco dopo, la Securities and Exchange Commission (SEC), il Dipartimento di Giustizia (DOJ) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno intentato cause civili e penali formali contro la SBF in “azioni parallele” . intentata contro Sam Bankman-Freed.

Queste accuse sono probabilmente solo l’inizio dei guai del miliardario. Inoltre, la SEC ha annunciato che stava indagando sull’SBF per altre violazioni della sicurezza. L’agenzia ha anche affermato che sta esaminando le azioni di altri dirigenti e dipendenti di FTX.

Commissione per la sicurezza e lo scambio

La SEC accusa SBF di aver frodato investitori e clienti FTX per oltre 1,9 miliardi di dollari. Tra maggio 2019 e novembre 2022, “Bankman-Freed ha orchestrato una massiccia frode, appropriandosi indebitamente di miliardi di dollari nei fondi dei clienti della piattaforma di trading per guadagno personale e per aiutare a far crescere il suo impero crittografico”, ha affermato la SEC. “Bankman-Fried ha organizzato una truffa per nascondere la riallocazione dei fondi dei clienti al proprio fondo crittografico Alameda Research.”

SBF ha detto a investitori e clienti che la filiale FTX è solo un altro scambio senza vantaggi speciali. “Queste dichiarazioni erano false e fuorvianti”, osserva la SEC. Alameda aveva accesso a una “linea di credito virtualmente illimitata” creata da clienti FTX non informati.

La SEC vuole bandire Sam Bankman-Fried da qualsiasi futura attività commerciale. L’agenzia vuole anche confiscare tutti i suoi guadagni illeciti e vietargli di essere amministratore delegato o amministratore delegato di un’altra società.

Dipartimento di Giustizia

Oltre alle accuse civili, Sam Bankman-Fried deve affrontare accuse penali da parte del Dipartimento di Giustizia. L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha presentato otto denunce, tra cui diverse per frode telematica. Il Dipartimento di Giustizia accusa SBF di colludere con altri per fuorviare gli investitori fornendo informazioni false sui termini finanziari di FTX e Alameda. Sam Bankman-Fried avrebbe anche violato diverse leggi elettorali federali donando più di quanto consentito e per conto di altri. L’SBF si è difeso affermando di aver “pagato le stesse somme ad entrambe le parti”.

Queste accuse penali sono molto gravi. In confronto, un giudice federale ha recentemente condannato la fondatrice ed ex CEO di Theranos Elizabeth Holmes a 11 anni di carcere per aver frodato gli investitori e i pazienti dell’azienda. Ramesh “Sunny”Balwani, ex chief operating officer della startup, è stato condannato a 13 anni di carcere. Sam Bankman-Fried è accusato di aver ingannato gli investitori per oltre $ 2 miliardi, circa il doppio dell’importo perso dagli investitori in Theranos.

Commodity Futures Trading Commission

La CFTC accusa un ex dirigente di utilizzare Alameda Research per rubare segretamente i fondi dei clienti. “Sotto la guida di Sam Bankman-Fried, i leader di FTX hanno creato la funzionalità FTX di base che consente ad Alameda di mantenere una linea di credito illimitata FTX critica”, spiega la CFTC. Ha aggiunto che Alameda offre vantaggi “ingiusti”, inclusa un’esenzione dal processo di gestione del rischio di riaddebito della piattaforma.

Nel maggio 2019, SBF e “almeno un” dirigente di Alameda hanno utilizzato la società per utilizzare i fondi dei clienti FTX per fare trading su piattaforme concorrenti e acquistare asset digitali ad alto rischio. Inoltre, la CFTC accusa Sam Bankman-Fried e i suoi associati di “aver ricevuto centinaia di milioni di dollari in ‘prestiti’ minimamente documentati da Alameda, fondi che sono stati poi utilizzati per acquistare proprietà immobiliari e donazioni politiche”.

Per le sue azioni, la CFTC vuole vietare a Sam Bankman-Fried di condurre qualsiasi operazione commerciale e imporgli sanzioni civili. Vuole anche impedirgli di diventare CEO o CEO in futuro.