Beni Xiaomi in India per un valore di 5551 crore confiscati da ED: tutto quello che sappiamo finora

AGGIORNAMENTO: Xiaomi India ci ha fornito la dichiarazione di seguito. La società ha tentato di chiarire la sua posizione in un tweet allegato di seguito.

[Segue la storia originale]

Il valore di Rs 5.551 crore di beni Xiaomi India è stato confiscato dall’autorità di applicazione (ED), ha detto sabato il dipartimento. Il Dipartimento ha dichiarato di aver sequestrato l’importo in base alle disposizioni del Foreign Exchange Management Act 1999. Il denaro è stato prelevato da quattro conti della società. La causa è stata avviata contro una società cinese di smartphone per “trasferimenti illegali di denaro all’estero”, il che significa che la società stava inviando somme colossali al suo gruppo madre in Cina. Il dipartimento ha fatto irruzione nell’ufficio di Xiaomi a dicembre e da allora, secondo quanto riferito, ha convocato i dirigenti della filiale indiana dell’azienda. La società ha avviato un’indagine all’inizio di febbraio di quest’anno.

Xiaomi è la principale azienda di smartphone in India e si dice che abbia un fatturato annuo di Rs 34.000 crore nel paese. ED ha affermato che l’azienda cinese stava inviando ingenti somme alle società del gruppo in Cina. Questo importo era nei suoi quattro conti bancari presso HSBC, Citi Bank, IDBI e Deutsche Bank.

“Un certo importo è stato anche trasferito ad altre due organizzazioni non collegate negli Stati Uniti”, ha aggiunto la fonte.

Xiaomi è entrata nel mercato indiano degli smartphone nel 2014 ed è ora il principale produttore di smartphone in India. La società è nel radar dell’ED dal dicembre 2021, quando il suo ufficio è stato perquisito. Il raid è avvenuto anche presso gli uffici di Oppo e Huawei, ma l’agenzia ha avviato un’indagine su Xiaomi dopo aver riscontrato alcune irregolarità nella documentazione dell’azienda.

“Xiaomi India non ha fornito a questi produttori a contratto alcun materiale tecnologico o assistenza relativa al software. È interessante notare che Xiaomi India ha trasferito denaro a tre organizzazioni straniere dalle quali non ha ricevuto alcun servizio “, hanno affermato le autorità ED in una nota.

Va notato che Manu Kumar Jain, che era a capo della filiale indiana di Xiaomi al momento del raid, da allora ha operato da Dubai e, secondo quanto riferito, è stato chiamato da ED.