Nishad Singh, co-fondatore di FTX, si dichiara colpevole di frode e cospirazione

Nishad Singh, co-fondatore di FTX, si è dichiarato colpevole di frode e cospirazione. Questo è il terzo alto dirigente di FTX a farlo.

Nishad Singh, uno dei co-fondatori dell’exchange di criptovalute in bancarotta FTX, si è dichiarato colpevole di frode e cospirazione in un tribunale federale degli Stati Uniti. Nishad Singh, che era il CTO di FTX, è il terzo membro della cerchia ristretta di Sam Bankman-Fried (SBF) a collaborare con le autorità nel caso contro di lui. Anche gli ex dirigenti Caroline Ellison e Zixiao “Gary” Wang si sono dichiarati colpevoli di frode.

Nishad Singh, co-fondatore di FTX, si dichiara colpevole di frode e cospirazione

Nishad Singh si è dichiarato colpevole di sei capi d’accusa, tra cui frode telematica e cospirazione per frodare gli Stati Uniti violando le leggi sul finanziamento della campagna elettorale. Secondo un rapporto di Reuters, ha promesso di rinunciare ai profitti delle sue azioni. La dichiarazione di fallimento afferma che Nishad Singh ha ricevuto un prestito di 543 milioni di dollari da Alameda.

Nishad Singh ha ammesso di aver fatto donazioni illegali a candidati politici e altri comitati che raccolgono fondi per sostenere una causa politica per loro conto utilizzando i fondi di Alameda Research. Sostiene che queste donazioni avrebbero dovuto aumentare l’influenza politica di FTX e SBF, secondo il Wall Street Journal. Nishad Singh ha anche aggiunto di concordare con le posizioni di coloro ai quali ha fatto queste donazioni senza selezionare i candidati. Secondo OpenSecrets, ad esempio, ha donato 8 milioni di dollari al comitato del Partito Democratico e ad altre campagne durante il ciclo elettorale del 2022.

Questo è il terzo alto dirigente di FTX a farlo.

Inoltre, Nishad Singh afferma di aver appreso a metà del 2022 che Alameda stava prendendo in prestito miliardi di dollari in fondi dei clienti FTX. A settembre è emerso che Alameda non poteva riavere i suoi fondi. Nishad Singh ha anche affermato di aver falsificato i guadagni di FTX su ordine dell’SBF al fine di rendere la società più attraente per gli investitori.

L’SBF ora deve affrontare 12 accuse penali dopo averne aggiunte altre quattro la scorsa settimana. Tra le altre cose, è stato accusato di aver rubato miliardi di dollari di fondi dei clienti FTX e di aver frodato investitori e creditori. Alla luce della testimonianza di Nishad Singh, le accuse includono la violazione delle leggi federali sul finanziamento della campagna elettorale mediante donazioni a un supercomitato per conto di due dirigenti. L’SBF, che è stato arrestato ed estradato dalle Bahamas a dicembre, si è dichiarato non colpevole di tutte queste accuse. Il suo processo è previsto per ottobre.

Lo stesso giorno in cui Nishad Singh si è dichiarato colpevole, la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission hanno intentato una causa civile contro di lui. Le agenzie riferiscono, tuttavia, che Nishad Singh sta collaborando all’indagine in corso della SEC e che intende raggiungere un accordo con la CFTC.