Il primo procedimento penale è stato aperto negli Stati Uniti nel caso di insider trading in criptovaluta

Gli Stati Uniti stanno facendo causa per presunto insider trading di criptovalute, la prima volta per un paese che intende dare l’esempio.

Le autorità statunitensi continuano a reprimere l’insider trading di asset digitali. Il New York Times riporta che la città di New York ha presentato accuse penali contro tre persone per frode telematica in relazione all’insider trading di criptovalute. Sotto accusa, in particolare, l’ex dipendente dell’exchange Coinbase Ishan Wahi. Questa è la prima volta che le autorità statunitensi hanno avviato un tale livello di indagine sull’insider trading di valute digitali, secondo il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Damian Williams.

Gli Stati Uniti avviano una causa penale per presunto insider trading di criptovalute

Come nella causa civile promossa dalla Securities and Exchange Commission (SEC), i querelanti accusano Ishan Wahi di aver scambiato informazioni riservate su futuri annunci di asset con suo fratello Nikhil Wahi e l’amica di suo fratello Summer Ramani. I dati condivisi “almeno” tra giugno 2021 e aprile 2022 aiuterebbero Nikhil e il suo amico ad acquistare gli asset prima che questi annunci aumentino il loro valore. I due complici avrebbero poi venduto i loro beni per realizzare un profitto significativo. L’acquisto di 25 o più beni comporterebbe un netto di oltre $ 1,1 milioni, secondo la SEC.

Lo scorso aprile, Coinbase ha avviato un’indagine interna in risposta a un post su Twitter riguardante attività di trading insolite. Ishan Wahi ha prenotato un volo per l’India prima che Coinbase potesse intervistarlo, ma più recentemente lui e suo fratello sono stati arrestati a Seattle. Summer Ramani è ancora latitante, si ritiene che sia in India, secondo la SEC.

Per la prima volta per un Paese che intende dare l’esempio

Gli avvocati continuano a sostenere l’innocenza del loro cliente e spiegano che avrebbe difeso “con forza” la sua causa. L’avvocato di Summer Ramani e il fratello Ishan Wahi non hanno commentato le accuse. Coinbase ha dichiarato di aver consegnato le sue informazioni al Dipartimento di Giustizia e di aver licenziato Ishan Wahi come parte della sua politica di “tolleranza zero” per tale comportamento.

Non è il più grande affare del suo genere. La società di prestito BlockFi ha recentemente pagato $ 100 milioni di danni per una possibile violazione delle stesse regole. Telegram ha pagato $ 1,2 miliardi agli investitori per violazioni simili, oltre a pagare $ 18,5 milioni. Allo stesso tempo, questo procedimento penale è più di carattere preventivo. Il governo vuole chiarire che la frode è illegale, sia che avvenga “sulla blockchain che a Wall Street”, come ha spiegato Damian Williams al New York Times. Questo è più per scoraggiare potenziali truffatori in futuro che per punire questi tre imputati.