FTX共同創設者ニシャド・シン氏、詐欺と陰謀で有罪を認める

FTXの共同創設者ニシャド・シン氏は詐欺と陰謀の罪を認めた。FTXのトップ幹部としてはこれで3人目となる。

破産した仮想通貨取引所FTXの共同創設者の一人、ニシャド・シン氏が米国連邦裁判所で詐欺と共謀の罪を認めた。FTXの最高技術責任者（CTO）だったニシャド・シン氏は、サム・バンクマン・フリード氏（SBF）の側近の中で同氏に対する訴訟で当局に協力した3人目のメンバーである。元幹部のキャロライン・エリソン氏とジーシャオ・“ゲイリー”・ワン氏も詐欺罪で有罪を認めた。

FTX共同創設者ニシャド・シン氏、詐欺と陰謀で有罪を認める

ニシャド・シン氏は通信詐欺や選挙資金法違反による米国からの詐欺共謀など６件の罪で有罪を認めた。ロイターの報道によると、同氏は株式からの利益を放棄すると約束したという。破産申請書には、ニシャド・シンがアラメダから5億4,300万ドルの融資を受けたと記載されている。

ニシャド・シンは、アラメダ・リサーチの資金を使用して、政治的大義を支援するために資金を集めている政治候補者やその他の委員会に違法な寄付をしたことを認めた。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、同氏はこれらの寄付はFTXとSBFの政治的影響力を高めるためだったと主張している。ニシャド・シン氏はまた、候補者を選ばずに寄付を行った人々の立場に同意すると付け加えた。たとえばOpenSecretsによると、同氏は2022年の選挙期間中に民主党委員会やその他の選挙運動に800万ドルを寄付したという。

FTXのトップ幹部としてはこれで3人目となる。

さらに、ニシャド・シン氏は、アラメダがFTXの顧客資金から数十億ドルを借りていることを2022年半ばに知ったと述べた。9月、アラメダ氏が資金を取り戻せないことが判明した。ニシャド・シン氏はまた、FTXを投資家にとってより魅力的なものにするために、SBFの命令でFTXの収益を改ざんしたと主張した。

SBFは先週さらに4件を追加し、現在12件の刑事告発に直面している。とりわけ、数十億ドルのFTX顧客資金を盗み、投資家や債権者をだまし取ったとして告発された。ニシャド・シン氏の証言を踏まえると、容疑には幹部２人に代わって超委員会に寄付した連邦選挙資金法違反が含まれる。12月にバハマから逮捕され引き渡されたSBFは、これらすべての容疑について無罪を主張した。彼の裁判は10月に予定されている。

ニシャド・シン氏が有罪を認めたのと同じ日に、証券取引委員会と商品先物取引委員会は同氏に対して民事訴訟を起こした。しかし、各当局は、ニシャド・シン氏が進行中のSEC調査に協力しており、CFTCと合意に達するつもりであると報告している。