米国、FTX創設者サム・バンクマン・フリード氏による詐欺の可能性を調査

司法省はサム・バンクマン・フリード氏の詐欺の可能性を捜査している。FTXの大失敗はまだ終わっていない。

米国連邦検察は、元FTX創設者兼最高経営責任者（CEO）のサム・バンクマン・フリード氏に対する詐欺事件を追及していると伝えられている。ブルームバーグの報道によると、司法省当局者らは今週、仮想通貨取引所の破産管理チームと面会し、捜査当局が同社に求めている書類についてさらに話し合ったという。

司法省、サム・バンクマン・フリード氏による詐欺の可能性を捜査

この会議の出席者には、ニューヨーク州南部地区の連邦検事、ルース弁護士、連邦捜査局の職員、FTXの弁護士が含まれます。ルース氏は、数カ月前に投資家を詐欺した罪で有罪判決を受けたニコラ創設者トレバー・ミルトン氏に対する訴訟に深く関わっている。ブルームバーグによると、その会合では潜在的な疑惑については議論されなかったという。

司法省は、FTXが11月11日に破産を申請した前後に、FTXが数億ドルを不正に送金していたかどうかを「注意深く」調べている。司法省はまた、FTXが資金を送金した際に法律に違反していたかどうかも知りたいとしている。その子会社であるアラメダ・リサーチ。

FTXの大失敗はまだ終わっていない

ニューヨーク・タイムズ紙との最近のインタビューで、サム・バンクマン・フリード氏は顧客資金の不正使用を否定した。「もちろん、たくさんの間違いも犯しました。もう一度やり直すためにすべてを捧げたいことがあります」と彼は言いました。「私は誰に対してもいかなる種類の詐欺も犯そうとしたことは一度もありません。」今後数日中に、同氏は下院金融サービス委員会で証言する予定で、その陪審員にはFTXの現CEOであるジョン・J・レイ3世の証言も含まれる予定だ。後者はサム・バンクマン・フリード氏がFTXに関して「一貫性がなく誤解を招くような公式発言」をしたと非難した。