米国、70億ドル以上を洗浄した疑いでミキサー「トルネード・キャッシュ」に制裁を課す

米国は、資金洗浄がどこから来たのかに関係なく、トルネードキャッシュミキサーに制裁を課し、プラットフォームに大きな影響を与えるはずの取引をブロックしている。

米国は、疑わしい仮想通貨仲介業者の取り締まりを強化している。米国財務省は、2019年の設立以来、盗まれた仮想通貨資金70億ドル以上を洗浄したとされるミキサー、トルネードキャッシュを制裁した。

米国制裁トルネード・キャッシュ・ミキサー

少し前の Blender プラットフォームと同様に、Tornado Cash も、取引の詳細を隠し、適切なマネーロンダリング対策を取らず、窃盗犯を「無差別に」幇助したとして非難されています。北朝鮮のLazarusハッカーたちは、このミキサーに少なくとも4億5500万ドルを投資した。

プラットフォームに大きな影響を与えるトランザクションのブロック

この制裁は、米国に所在するか米国人によって管理されているかにかかわらず、トルネード キャッシュに関連するあらゆる個人または団体との取引をブロックします。禁止されている行為を発見した場合は、米国財務省直属の金融管理機関である外国資産管理局 (OFAC) に通報する必要があります。

Tornado Cash はイーサリアム ブロックチェーン上で実行されます。米国当局は、ブレンダー容疑者が6月のハーモニーブリッジ強盗事件（9600万ドルを洗浄したとされる）から今月のノマド襲撃事件（「少なくとも」780万ドルが関与）など、他の注目度の高い強盗にも関与していたと発表した。

マネーロンダリングの出所を問わずマネーロンダリングと戦う

政府は何年にもわたってクリプトミキサーに対して法的措置を講じてきました。連邦当局は2020年、犯罪者による3億ドルの資金洗浄を支援したダークウェブミキサーを運営したとして、オハイオ州に住む男性を具体的に告発した。同時に、米国財務省はブレンダーに対する制裁を課し始めたばかりで、ブレンダーは昨年5月にブロックされた。米国は現在、このようなブレンダーは国家安全保障上の脅威であると考えており、彼らの取り組みがテロや従来の制裁を回避しようとする犯罪者の試みを抑制するのに役立つことを期待している。