암호화폐 내부자 거래 사건으로 미국에서 최초의 형사 사건이 열렸습니다.

미국은 모범을 보이려는 국가로서는 처음으로 암호화폐 내부자 거래 혐의로 소송을 제기하고 있습니다.

미국 당국은 디지털 자산의 내부자 거래를 계속 단속하고 있습니다. New York Times는 뉴욕 시가 암호 화폐 내부자 거래와 관련하여 전신 사기 혐의로 3명을 형사 고발했다고 보도했습니다. 특히 코인베이스 거래소 이샨 와히 전 직원이 기소됐다. 뉴욕 남부 지방 검사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)에 따르면 미국 당국이 디지털 통화의 내부자 거래에 대해 이러한 수준의 조사를 시작한 것은 이번이 처음입니다.

미국, 암호화폐 내부자 거래 혐의로 형사 소송 제기

증권 거래 위원회(SEC)가 제기한 민사 사건에서와 마찬가지로 원고는 Ishan Wahi가 그의 형제 Nikhil Wahi 및 그의 형제 친구 Summer Ramani와 미래 자산 발표에 대한 기밀 정보를 교환했다고 비난합니다. 2021년 6월에서 2022년 4월 사이에 “적어도” 공유된 데이터는 이러한 발표가 가치를 높이기 전에 Nikhil과 그의 친구가 자산을 구매하는 데 도움이 될 것입니다. 그런 다음 두 공범자는 자산을 매각하여 상당한 이익을 얻었습니다. SEC에 따르면 25개 이상의 자산을 구매하면 110만 달러 이상의 순익을 얻을 수 있습니다.

지난 4월, 코인베이스는 비정상적인 거래 활동에 대한 트위터 게시물에 대한 응답으로 내부 조사를 시작했습니다. Ishan Wahi는 Coinbase가 그를 인터뷰하기 전에 인도행 비행기를 예약했지만 가장 최근에 그와 그의 형제는 시애틀에서 체포되었습니다. SEC에 따르면 Summer Ramani는 여전히 인도에 있는 것으로 추정됩니다.

모범을 보이려는 국가에서 처음으로

변호인단은 의뢰인의 결백을 계속 유지하고 그가 자신의 사건을 “강력하게” 변호할 것이라고 설명합니다. Summer Ramani와 형제 Ishan Wahi의 변호사는 혐의에 대해 언급하지 않았습니다. 코인베이스는 정보를 법무부에 넘겼고 그러한 행동에 대한 “무관용” 정책의 일환으로 Ishan Wahi를 해고했다고 말했습니다.

그것은 그 종류의 가장 큰 거래가 아닙니다. 대출 회사인 BlockFi는 최근 동일한 규칙 위반 가능성에 대해 1억 달러의 손해 배상금을 지불했습니다. 텔레그램은 투자자들에게 1850만 달러를 지불하는 것 외에 유사한 위반에 대해 12억 달러를 지불했습니다. 동시에이 형사 사건은 예방 적 성격에 가깝습니다. 데미안 윌리엄스가 뉴욕 타임즈에 설명했듯이 정부는 “블록체인에서든 월스트리트에서든” 사기가 불법이라는 점을 분명히 하고자 합니다. 이는 이들 3명의 피고인을 처벌하는 것보다 향후 잠재적인 사기꾼을 저지하기 위한 것입니다.