미국, 70억 달러 이상 세탁한 혐의 믹서 토네이도캐시 제재

미국은 Tornado Cash 믹서에 제재를 가하여 자금 세탁을 방지하기 위해 플랫폼에 큰 영향을 미치는 거래를 차단합니다.

미국이 의심스러운 암호화폐 중개자를 단속하기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 미국 재무부는 2019년 출범 이후 70억 달러 이상의 훔친 암호화폐 자금을 세탁한 것으로 알려진 믹서인 Tornado Cash를 제재했습니다 .

미국 제재 토네이도 현금 혼합기

얼마 전 Blender 플랫폼과 마찬가지로 Tornado Cash는 거래 세부 정보를 숨기고 적절한 자금 세탁 방지 조치를 취하지 않음으로써 “무차별적으로” 도둑을 돕는 혐의로 기소되었습니다. 북한의 Lazarus 해커들은 이 믹서에 최소 4억 5,500만 달러를 투자했습니다.

플랫폼에 강력한 영향을 미칠 거래 차단

제재는 미국에 위치하든 미국인이 통제하든 관계없이 Tornado Cash와 관련된 개인 또는 단체와의 거래를 차단합니다. 금지된 활동을 발견한 사람은 누구든지 미국 재무부에 보고하는 금융 통제 기관인 OFAC(외국 자산 통제국)에 알려야 합니다.

토네이도 캐시는 이더리움 블록체인에서 실행됩니다. 미국 당국은 블렌더가 6월부터 이번 달 노매드 공격(“적어도” 780만 달러 포함) 사이에 하모니 브리지 강도 사건(그가 9600만 달러를 세탁한 것으로 추정됨)을 포함하여 다른 유명 강도 사건에 연루되었다고 말했습니다.

어디서든 돈세탁 방지

정부는 수년 동안 크립토 믹서에 대해 법적 조치를 취해 왔습니다. 연방 당국은 범죄자들이 3억 달러를 세탁하는 데 도움을 준 다크 웹 혼합기를 운영한 혐의로 2020년 오하이오에 거주하는 한 남성을 구체적으로 고발했습니다. 동시에 미국 재무부는 블렌더에 대한 제재를 막 시작했으며 블렌더는 작년 5 월에 차단되었습니다. 미국은 이제 그러한 믹서기를 국가 안보 위협으로 간주하고 있으며, 이러한 믹서기의 노력이 기존의 제재를 회피하려는 범죄자들의 시도뿐만 아니라 테러리즘을 억제하는 데 도움이 되기를 희망합니다.