초당적 법안, FTX 폭락 후 암호화폐 자금 세탁 목표

미국 상원의원 2명이 암호화폐 세탁 방지 법안을 발의했다. 누군가는 이것이 암호화에 대한 추가 제한 조치라고 말할 것입니다.

미 상원의원 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren)과 로저 마샬(Roger Marshall)은 암호화폐의 불법 사용을 최소화하기 위한 초당적 법안을 도입했습니다 . 이 제안이 법으로 제정되면 디지털 자산 자금 세탁법은 자금 세탁 방지를 위해 의회에서 통과된 닉슨 시대의 법인 은행 비밀법(BSA)의 일부 측면을 확장하여 지갑과 같은 암호화 엔티티를 포함하게 됩니다. cryptocurrencies의 공급자 및 광부.

미국 상원의원 2명, 암호화폐 세탁 방지 법안 제안

특히 이 새로운 법은 재무부의 금융 범죄 집행 네트워크(FinCeEN)가 금융 서비스 사업으로 운영하도록 요구하는 이러한 법인에 고객 알기 규칙을 적용할 것입니다. BSA의 또 다른 확장은 미국 시민이 $10,000 이상의 가치가 있는 디지털 자산 거래를 할 때마다 국세청(IRS)에 양식을 제출하도록 요구할 것입니다.

또한 이 법은 금융 기관이 “비상장” 디지털 지갑과 관련된 거래를 보고하도록 요구하는 2020년 말 기관에서 제안한 규칙을 FinCEN이 구현할 수 있도록 합니다. 코인데스크에 따르면 이들은 거래소나 제3자가 아닌 사용자가 콘텐츠를 완전히 통제하는 지갑이다. 금융기관이 자금 출처를 위장하기 위해 자주 사용하는 믹서를 사용하거나 거래하는 것도 법으로 금지된다.

일부는 암호화에 대한 추가 제한 조치가

워렌 상원의원은 “부패한 국가, 과두정치, 마약왕, 인신매매범들이 디지털 자산을 이용해 수십억 달러의 훔친 자금을 세탁하고, 제재를 회피하고, 테러 자금을 조달하고 있다”고 말했다. “암호화폐 산업은 은행, 대금업자 및 웨스턴 유니온과 같은 상식적인 규칙을 따라야 하며 이 법안은 유사한 금융 거래에 대해 동일한 표준을 보장할 것입니다. 이 초당적 법안은 기존 자금 세탁 방지 격차를 해소하고 미국 국가 안보를 더 잘 보호하기 위해 법 집행을 강화하는 데 도움이 될 것입니다.”

Warren 상원의원과 Marshall 상원의원의 암호화폐 자금 세탁 방지 이니셔티브는 법무부, 증권거래위원회, 상품선물거래위원회가 FTX 설립자이자 전 CEO인 Sam Bankman-Fried를 기소한 지 하루 만에 이루어졌습니다. 시간 제약으로 인해 이 프로젝트가 빨리 진행될 가능성은 매우 적습니다. 두 상원 의원은 내년에 다시 제안해야 할 것 같습니다.