다음은 Sam Bankman-Freed에 대한 미국 정부의 모든 혐의입니다.

Sam Bankman-Fried는 현재 민사 및 형사상 매우 심각한 법적 문제에 직면해 있습니다. 작은 인벤토리.

이번 주 초, 바하마 당국은 미국 정부의 요청으로 설립자이자 전 FTX CEO인 Sam Bankman-Fried(SBF)를 체포했습니다. 그 직후 증권거래위원회(SEC), 법무부(DOJ), 상품선물거래위원회(CFTC)는 SBF를 상대로 “병행 조치”로 정식 민형사 소송을 제기했습니다. 다음은 현재 모든 혐의입니다 . Sam Bankman-Freed 에 대해 제기되고 있습니다 .

이러한 주장은 억만장자의 문제의 시작일 가능성이 높습니다. 무엇보다도 SEC는 다른 보안 위반에 대해 SBF를 조사하고 있다고 발표했습니다. 소속사는 또한 다른 FTX 임직원들의 행동을 조사하고 있다고 밝혔다.

보안 및 거래 위원회

SEC는 SBF가 FTX 투자자와 고객들에게 19억 달러 이상을 사취했다고 비난했습니다. SEC는 2019년 5월부터 2022년 11월 사이에 “Bankman-Freed는 개인적인 이익을 위해 거래 플랫폼 고객 자금에서 수십억 달러를 횡령하고 그의 암호화폐 제국을 성장시키는 데 도움이 되는 대규모 사기를 조율했습니다.”라고 말했습니다. “Bankman-Fried는 자신의 암호화폐 펀드인 Alameda Research에 대한 고객 자금의 재할당을 숨기기 위해 사기를 쳤습니다.”

SBF는 투자자와 고객에게 FTX 자회사가 특별한 혜택이 없는 또 다른 거래소일 뿐이라고 말했습니다. SEC는 “이러한 진술은 거짓이고 오해의 소지가 있다”고 지적했다. 2022년 5월, Alameda의 채권자들이 수십억 달러 대출 상환을 요구하자 SBF는 FTX에서 더 많은 돈을 훔쳤습니다.

SEC는 향후 거래 활동에서 Sam Bankman-Fried를 금지하기를 원합니다. 소속사는 또한 그의 부당 이득을 모두 압수하고 그가 다른 회사의 CEO 또는 CEO가 되는 것을 금지하기를 원합니다.

법무부

민사 기소 외에도 Sam Bankman-Fried는 법무부로부터 형사 기소를 당하고 있습니다. 뉴욕 남부 지방 검사실은 전신 사기에 대한 여러 건을 포함하여 8건의 불만을 제기했습니다. 법무부는 SBF가 FTX와 Alameda의 재정 조건에 대한 잘못된 정보를 제공하여 투자자를 오도하기 위해 다른 사람들과 공모했다고 비난했습니다. Sam Bankman-Fried는 또한 다른 사람을 대신하여 허용된 것보다 더 많이 기부함으로써 여러 연방 선거법을 위반한 것으로 알려졌습니다. SBF는 “양 당사자에게 같은 금액을 지불했다”고 주장하며 스스로를 변호했다.

이러한 범죄 혐의는 매우 심각합니다. 이에 비해 연방 판사는 최근 Theranos 설립자이자 전 CEO인 Elizabeth Holmes에게 회사의 투자자와 환자를 속인 혐의로 징역 11년을 선고했습니다. 스타트업의 전 최고 운영 책임자인 Ramesh “Sunny”Balwani는 13년형을 선고 받았습니다. Sam Bankman-Fried는 20억 달러 이상을 투자자들에게 호도한 혐의를 받고 있습니다.

상품선물거래위원회

CFTC는 Alameda Research를 사용하여 비밀리에 고객 자금을 훔친 전직 임원을 비난합니다. CFTC는 “Sam Bankman-Fried의 리더십 아래 FTX 리더들은 Alameda가 중요한 FTX 무제한 신용 한도를 유지할 수 있도록 하는 핵심 FTX 기능을 만들었습니다.”라고 설명합니다. 그는 Alameda가 플랫폼의 지불 거절 위험 관리 프로세스 면제를 포함하여 “불공정한” 혜택을 제공한다고 덧붙였습니다.

2019년 5월 SBF와 “적어도 한 명”의 Alameda 임원은 FTX 고객 자금을 사용하여 경쟁 플랫폼에서 거래하고 고위험 디지털 자산을 구매하기 위해 회사를 사용했습니다. 또한 CFTC는 Sam Bankman-Fried와 그의 동료들이 “Alameda로부터 최소한으로 문서화된 ‘대출’로 수억 달러를 받은 후 부동산 구입과 정치 기부금에 사용”했다고 비난했습니다.

그의 행동에 대해 CFTC는 Sam Bankman-Fried가 거래 활동을 수행하는 것을 금지하고 그에게 민사 제재를 부과하기를 원합니다. 그녀는 또한 그가 미래에 CEO나 CEO가 되는 것을 막고 싶어합니다.