JAV tiria galimą FTX įkūrėjo Sam Bankman-Friedo sukčiavimą

Teisingumo departamentas tiria galimą Sam Bankman-Freed sukčiavimą. FTX fiasko dar nesibaigė.

Pranešama, kad JAV federaliniai prokurorai nagrinėja sukčiavimo bylą prieš buvusį FTX įkūrėją ir generalinį direktorių Samą Bankmaną-Friedą. „Bloomberg“ praneša, kad Teisingumo departamento pareigūnai šią savaitę susitiko su kriptovaliutų biržos bankroto valdymo komanda ir toliau aptarė dokumentus, kurių tyrėjai prašo iš bendrovės.

DOJ tiria galimą Sam Bankman-Friedo sukčiavimą

Šiame susitikime dalyvavo JAV pietinės Niujorko apygardos advokatai, advokatas Roosas, Federalinio tyrimų biuro agentai ir FTX teisininkai. Roosas aktyviai dalyvavo ieškiniuose prieš Trevorą Miltoną, Nikola įkūrėją, kuris prieš kelis mėnesius buvo pripažintas kaltu dėl investuotojų apgaudinėjimo. „Bloomberg“ teigimu, galimi įtarimai tame susitikime nebuvo aptarti.

Teisingumo departamentas „atidžiai“ tiria, ar FTX netinkamai pervedė šimtus milijonų dolerių tuo metu, kai bendrovė lapkričio 11 d. iškėlė bankroto bylą. Teisingumo departamentas taip pat nori sužinoti, ar birža nepažeidė įstatymų, kai pervedė lėšas jos dukterinė įmonė Alameda Research.

FTX fiasko dar nesibaigė

Neseniai duodamas interviu „The New York Times“, Samas Bankmanas-Friedas neigė bet kokį piktnaudžiavimą klientų lėšomis. „Žinoma, padariau daug klaidų. Yra dalykų, dėl kurių atiduočiau viską, ką turiu daryti dar kartą“, – sakė jis. „Niekada nebandžiau niekam sukčiauti.“ Artimiausiomis dienomis jis duos parodymus Atstovų rūmų finansinių paslaugų komitete, kurio prisiekusiųjų komisija taip pat apims dabartinio FTX generalinio direktoriaus Johno J. Ray III parodymus. Pastarasis apkaltino Samą Bankmaną-Friedą „nenuosekliais ir klaidinančiais viešais pareiškimais“ dėl FTX.