Dvipartinis Billas nusitaikė į kriptovaliutų pinigų plovimą po FTX avarijos

Du JAV senatoriai siūlo įstatymo projektą, skirtą kovai su kriptovaliutų plovimu. Kažkas pasakys, kad tai papildoma kriptografiją ribojanti priemonė.

JAV senatoriai Elizabeth Warren ir Roger Marshall pristatė dvišalį įstatymo projektą, kuriuo siekiama sumažinti neteisėtą kriptovaliutų naudojimą. Jei šis pasiūlymas taptų įstatymu, Skaitmeninio turto pinigų plovimo įstatymas išplėstų kai kuriuos Banko paslapties įstatymo (BSA), Niksono laikų Kongreso priimto kovos su pinigų plovimu įstatymo, aspektus, kad apimtų kriptografinius subjektus, tokius kaip piniginė. kriptovaliutų tiekėjai ir kasėjai.

Du JAV senatoriai siūlo įstatymo projektą dėl kovos su kriptovaliutų pinigų plovimu

Konkrečiai, šis naujas įstatymas šiems subjektams taikys „Pažink savo klientą“ taisykles, pagal kurias Iždo departamento Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCeEN) turėtų veikti kaip finansinių paslaugų įmonė. Dėl kito BSA išplėtimo JAV piliečiai turės pateikti formą Vidaus pajamų tarnybai (IRS) kiekvieną kartą atlikdami skaitmeninio turto operacijas, kurių vertė didesnė nei 10 000 USD.

Be to, šis įstatymas leis FinCEN įgyvendinti agentūros pasiūlytą taisyklę 2020 m. pabaigoje, pagal kurią finansų įstaigos turėtų pranešti apie operacijas, susijusias su „neįtrauktomis“ skaitmeninėmis piniginėmis. „CoinDesk“ teigimu, tai yra piniginės, kurių turinį visiškai kontroliuoja vartotojas, o ne birža ar kita trečioji šalis. Įstatymas taip pat draudžia finansų įstaigoms naudoti maišytuvus, kurie dažnai naudojami siekiant nuslėpti lėšų kilmę, ar jais prekiauti.

Kai kas sakys, kad tai papildoma kriptografiją ribojanti priemonė

„Korumpuotos šalys, oligarchai, narkotikų baronai ir prekeiviai žmonėmis naudoja skaitmeninį turtą, kad išplautų milijardus pavogtų lėšų, išvengtų sankcijų ir finansuotų terorizmą“, – sakė senatorius Warrenas. „Kripto pramonė turėtų vadovautis sveiko proto taisyklėmis, tokiomis kaip bankai, skolintojai ir „Western Union“, ir šis teisės aktas užtikrins tuos pačius standartus panašioms finansinėms operacijoms. Šis dvišalis įstatymo projektas padės panaikinti esamas kovos su pinigų plovimu spragas ir sustiprins teisėsaugą, siekiant geriau apsaugoti JAV nacionalinį saugumą.

Ši senatorių Warreno ir Marshallo kovos su kriptovaliutų pinigų plovimo iniciatyva paskelbta praėjus dienai po to, kai Teisingumo departamentas, Vertybinių popierių ir biržos komisija ir Prekybos prekių ateities sandorių komisija pateikė kaltinimus FTX įkūrėjui ir buvusiam generaliniam direktoriui Sam Bankman-Fried. laiko apribojimų, tikimybė, kad šis projektas vyks greitai, yra labai maža. Abu senatoriai greičiausiai turės jį siūlyti dar kitais metais.