JAV buvo iškelta pirmoji baudžiamoji byla dėl prekybos kriptovaliuta viešai neatskleista informacija

Jungtinės Valstijos iškelia į teismą dėl tariamos prekybos kriptovaliutomis pasinaudojant viešai neatskleista informacija – tai pirmas veiksmas šaliai, kuri ketina rodyti pavyzdį.

JAV valdžios institucijos toliau griežtai riboja prekybą skaitmeniniu turtu viešai neatskleista informacija. „The New York Times“ praneša, kad Niujorko miestas trims asmenims pateikė baudžiamuosius kaltinimus dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su prekyba kriptovaliutomis viešai neatskleista informacija. Visų pirma, kaltinamas buvęs „Coinbase“ biržos darbuotojas Ishanas Wahi. Tai pirmas kartas, kai JAV valdžios institucijos inicijavo tokio lygio tyrimą dėl prekybos skaitmeninėmis valiutomis viešai neatskleista informacija, teigia JAV prokuroras pietinėje Niujorko apygardos dalyje Damianas Williamsas.

JAV iškėlė baudžiamąjį ieškinį dėl tariamos kriptovaliutų prekybos viešai neatskleista informacija

Kaip ir Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) iškeltoje civilinėje byloje, ieškovai kaltina Ishaną Wahi apsikeitus konfidencialia informacija apie būsimus turto skelbimus su broliu Nikhilu Wahi ir jo brolio draugu Summer Ramani. Duomenys, bendrinami „bent“ nuo 2021 m. birželio iki 2022 m. balandžio mėn., padės Nikhilui ir jo draugui nusipirkti turtą, kol šie pranešimai padidins jo vertę. Tada abu bendrininkai parduotų savo turtą, kad gautų didelį pelną. SEC teigimu, įsigijus 25 ar daugiau turto, grynoji vertė viršytų 1,1 mln.

Praėjusį balandį „Coinbase“ pradėjo vidinį tyrimą, reaguodama į „Twitter“ įrašą apie neįprastą prekybos veiklą. Ishan Wahi užsisakė skrydį į Indiją, kol Coinbase negalėjo jo apklausti, tačiau neseniai jis ir jo brolis buvo suimti Sietle. Pasak SEC, Summer Ramani vis dar laisvėje, manoma, kad jis yra Indijoje.

Pirmą kartą šaliai, kuri ketina rodyti pavyzdį

Advokatai ir toliau tvirtina savo kliento nekaltumą ir aiškina, kad jis ketino „tvirtai“ ginti savo bylą. Summer Ramani ir brolio Ishano Wahi advokatas kaltinimų nekomentavo. „Coinbase“ pranešė, kad perdavė savo informaciją Teisingumo departamentui ir atleido Ishaną Wahi, vykdydama „nulinės tolerancijos“ politiką dėl tokio elgesio.

Tai nėra didžiausias tokio pobūdžio sandoris. Paskolas teikianti įmonė „BlockFi“ neseniai išmokėjo 100 milijonų dolerių žalos atlyginimo už galimą tų pačių taisyklių pažeidimą. „Telegram“ už panašius pažeidimus investuotojams sumokėjo 1,2 mlrd. dolerių, be to, sumokėjo 18,5 mln. Kartu ši baudžiamoji byla yra labiau prevencinio pobūdžio. Vyriausybė nori paaiškinti, kad sukčiavimas yra neteisėtas, nesvarbu, ar tai vyksta „blokų grandinėje, ar Volstryte“, kaip „The New York Times“ paaiškino Damianas Williamsas. Taip labiau siekiama atgrasyti potencialius sukčius ateityje, nei nubausti šiuos tris kaltinamuosius.