Štai visi JAV vyriausybės kaltinimai Sam Bankman-Freed

Sam Bankman-Fried dabar susiduria su labai rimtais teisiniais iššūkiais, tiek civiliniais, tiek baudžiamaisiais. Nedidelis inventorius.

Anksčiau šią savaitę Bahamų valdžia JAV vyriausybės prašymu suėmė Samą Bankmaną-Friedą (SBF), įkūrėją ir buvusį FTX generalinį direktorių. Netrukus po to Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC), Teisingumo departamentas (DOJ) ir biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC) pateikė oficialius civilinius ir baudžiamuosius ieškinius SBF dėl „lygiagrečių veiksmų“. Žemiau pateikiami visi šiuo metu pateikti kaltinimai . iškelta prieš Samą Bankmaną-Freedą.

Šie kaltinimai greičiausiai yra tik milijardieriaus bėdų pradžia. Be viso to, SEC paskelbė, kad tiria SBF dėl kitų saugumo pažeidimų. Agentūra taip pat teigė, kad tiria kitų FTX vadovų ir darbuotojų veiksmus.

Saugumo ir mainų komisija

SEC kaltina SBF išviliojant iš FTX investuotojų ir klientų daugiau nei 1,9 mlrd. Nuo 2019 m. gegužės iki 2022 m. lapkričio mėn. „Bankman-Freed surengė didžiulį sukčiavimą, pasisavindamas milijardus dolerių prekybos platformos klientų lėšų, siekdamas asmeninės naudos ir padėti plėsti savo kriptovaliutų imperiją“, – teigė SEC. „Bankmanas-Friedas sukūrė sukčiavimą, siekdamas paslėpti klientų lėšų perskirstymą į savo kriptovaliutų fondą Alameda Research“.

SBF investuotojams ir klientams pasakė, kad FTX dukterinė įmonė yra tik dar viena birža be jokių specialių privilegijų. „Šie teiginiai buvo klaidingi ir klaidinantys“, – pažymi SEC. Alameda turėjo prieigą prie „praktiškai neribotos kredito linijos“, kurią sukūrė neinformuoti FTX klientai. 2022 m. gegužės mėn., kai Alamedos kreditoriai pareikalavo grąžinti kelių milijardų dolerių paskolas, SBF pavogė dar daugiau pinigų iš FTX.

SEC nori uždrausti Sam Bankman-Fried užsiimti bet kokia būsima prekyba. Agentūra taip pat nori konfiskuoti visą jo neteisėtai gautą pelną ir uždrausti jam būti kitos įmonės generaliniu direktoriumi ar generaliniu direktoriumi.

Teisingumo departamentas

Be civilinių kaltinimų, Samui Bankmanui-Friedui gresia Teisingumo departamento baudžiamieji kaltinimai. JAV prokuroro biuras pietiniame Niujorko rajone pateikė aštuonis skundus, tarp jų kelis dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis. Teisingumo departamentas kaltina SBF susitarus su kitais, kad suklaidintų investuotojus, pateikdamas melagingą informaciją apie FTX ir Alameda finansines sąlygas. Sam Bankman-Fried taip pat tariamai pažeidė keletą federalinių rinkimų įstatymų, aukodamas daugiau nei leidžiama ir kitų vardu. SBF gynėsi teigdama, kad „sumokėdavo abiem pusėms vienodas sumas“.

Šie baudžiamieji kaltinimai yra labai rimti. Palyginimui, federalinis teisėjas neseniai nuteisė „Theranos“ įkūrėją ir buvusią generalinę direktorę Elizabeth Holmes 11 metų kalėti už bendrovės investuotojų ir pacientų apgaudinėjimą. Rameshas „Sunny“Balwani, buvęs startuolio vadovas, buvo nuteistas kalėti 13 metų. Samas Bankmanas-Friedas kaltinamas suklaidinęs investuotojus dėl daugiau nei 2 milijardų dolerių, maždaug dvigubai daugiau nei investuotojai prarado Theranos.

Prekybos biržos prekių ateities sandoriais komisija

CFTC kaltina buvusį vadovą pasinaudojus „Alameda Research“, kad slapta pavogtų klientų lėšas. „Vadovaujant Sam Bankman-Fried, FTX lyderiai sukūrė pagrindinę FTX funkciją, kuri leidžia Alameda išlaikyti kritinę FTX neribotą kredito liniją“, – aiškina CFTC. Jis pridūrė, kad Alameda siūlo „nesąžiningą“ naudą, įskaitant atleidimą nuo platformos grąžinimo rizikos valdymo proceso.

2019 m. gegužės mėn. SBF ir „bent vienas“ „Alameda“ vadovas naudojo įmonę FTX klientų lėšoms prekiauti konkuruojančiose platformose ir didelės rizikos skaitmeninio turto įsigijimui. Be to, CFTC kaltina Samą Bankmaną-Friedą ir jo bendražygius „gavę šimtus milijonų dolerių minimaliai pagrįstomis „paskolomis“ iš Alamedos – lėšų, kurios vėliau buvo panaudotos nekilnojamajam turtui įsigyti ir politinėms aukoms“.

Dėl jo veiksmų CFTC nori uždrausti Samui Bankmanui-Friedui vykdyti bet kokias prekybos operacijas ir skirti jam civilines sankcijas. Ji taip pat nori neleisti jam ateityje tapti generaliniu direktoriumi ar generaliniu direktoriumi.