Divu partiju rēķins pēc FTX avārijas ir vērsts uz naudas atmazgāšanu ar kriptovalūtu

Divi ASV senatori ierosina likumprojektu cīņai pret kriptovalūtas atmazgāšanu. Kāds teiks, ka tas ir papildu ierobežojošs pasākums pret kriptogrāfiju.

ASV senatori Elizabete Vorena un Rodžers Māršals ir iesnieguši divu partiju likumprojektu, kura mērķis ir samazināt kriptovalūtu nelikumīgu izmantošanu . Ja šis priekšlikums kļūtu par likumu, Digitālo līdzekļu naudas atmazgāšanas likums paplašinātu dažus Banku noslēpuma likuma (BSA) aspektus, Niksona laikmeta likumu, ko Kongress pieņēma, lai apkarotu naudas atmazgāšanu, lai ietvertu kriptogrāfijas vienības, piemēram, maku. kriptovalūtu piegādātāji un ieguvēji.

Divi ASV senatori ierosina likumprojektu par kriptovalūtas legalizēšanas apkarošanu

Konkrētāk, šis jaunais likums šīm struktūrām attieksies uz “Pazīsti savu klientu” noteikumus, kas paredz, ka Valsts kases departamenta Finanšu noziegumu apkarošanas tīklam (FinCeEN) tās darbojas kā finanšu pakalpojumu uzņēmumi. Vēl viena BSA paplašināšana prasīs ASV pilsoņiem iesniegt veidlapu Iekšējo ieņēmumu dienestam (IRS) katru reizi, kad viņi veiks digitālo aktīvu darījumus, kuru vērtība pārsniedz USD 10 000.

Turklāt šis likums ļaus FinCEN īstenot aģentūras ierosināto noteikumu 2020. gada beigās, kas liktu finanšu iestādēm ziņot par darījumiem, kas saistīti ar “nerindotajiem” digitālajiem makiem. Saskaņā ar CoinDesk teikto, tie ir maki, kuru saturu pilnībā kontrolē lietotājs, nevis birža vai cita trešā puse. Likums arī aizliedz finanšu iestādēm izmantot vai tirgot mikserus, kurus bieži izmanto, lai slēptu līdzekļu izcelsmi.

Daži teiks, ka papildu ierobežojošs pasākums pret kriptogrāfiju

“Korumpētas valstis, oligarhi, narkobaroni un cilvēku tirgotāji izmanto digitālos līdzekļus, lai atmazgātu miljardiem nozagtu līdzekļu, izvairītos no sankcijām un finansētu terorismu,” sacīja senators Vorens. “Kripto industrijai ir jāievēro veselā saprāta noteikumi, piemēram, bankām, aizdevējiem un Western Union, un šie tiesību akti nodrošinās tādus pašus standartus līdzīgiem finanšu darījumiem. Šis divpusējais likumprojekts palīdzēs novērst esošās nepilnības nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jomā un nostiprinās tiesībaizsardzību, lai labāk aizsargātu ASV nacionālo drošību.

Šī senatoru Vorena un Māršala iniciatīva pret kriptovalūtu atmazgāšanu nāk dienu pēc tam, kad Tieslietu departaments, Vērtspapīru un biržu komisija un Commodity Futures Trading Commission ir iesniegušas apsūdzības pret FTX dibinātāju un bijušo izpilddirektoru Semu Bankmanu-Frīdu. Laika ierobežojumu dēļ varbūtība, ka šis projekts noritēs ātri, ir ļoti maza. Abiem senatoriem, visticamāk, nākamgad tas būs jāierosina vēlreiz.