ASV izmeklē FTX dibinātāja Sema Bankmana-Fraida iespējamo krāpšanu

Tieslietu ministrija izmeklē iespējamo Sema Bankmena-Frīda krāpšanu. FTX fiasko vēl nav beidzies.

Tiek ziņots, ka ASV federālie prokurori ierosina krāpšanas lietu pret bijušo FTX dibinātāju un izpilddirektoru Semu Bankmanu-Frīdu. Bloomberg ziņo, ka Tieslietu departamenta amatpersonas šonedēļ tikās ar kriptovalūtu biržas bankrota vadības komandu, lai turpinātu apspriest dokumentus, kurus izmeklētāji pieprasa no uzņēmuma.

DOJ izmeklē Sema Bankmena-Fraida iespējamo krāpšanu

Šīs sanāksmes dalībnieku vidū ir ASV advokāti Ņujorkas dienvidu apgabalā, advokāts Rūss, Federālā izmeklēšanas biroja aģenti un FTX juristi. Rūss ir bijis ļoti iesaistīts tiesas prāvās pret Nikola dibinātāju Trevoru Miltonu, kurš pirms dažiem mēnešiem tika atzīts par vainīgu investoru apkrāpšanā. Iespējamās apsūdzības šajā sanāksmē netika apspriestas, norāda Bloomberg.

Tieslietu departaments rūpīgi pārbauda, ​​vai FTX nepareizi pārskaitīja simtiem miljonu dolāru laikā, kad uzņēmums 11. novembrī iesniedza bankrota pieteikumu. Tieslietu departaments arī vēlas uzzināt, vai birža ir pārkāpusi likumu, pārskaitot līdzekļus uz tā meitasuzņēmums Alameda Research.

FTX fiasko vēl nav beidzies

Nesenā intervijā laikrakstam The New York Times Sems Bankmens-Frīds noliedza jebkādu klientu līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu. “Protams, es pieļāvu daudz kļūdu. Ir lietas, par kurām es atdotu visu, kas man ir jādara vēlreiz, ”viņš teica. “Es nekad neesmu mēģinājis izdarīt jebkāda veida krāpšanu.” Tuvākajās dienās viņš liecinās Pārstāvju palātas Finanšu pakalpojumu komitejā, kuras žūrijas sastāvā būs arī pašreizējā FTX izpilddirektora Džona J. Reja III liecība. Pēdējais apsūdzēja Semu Bankmanu-Frīdu par “nekonsekventu un maldinošu publisku paziņojumu” attiecībā uz FTX.