ASV ievieš sankcijas pret mikseri Tornado Cash, kurš, iespējams, atmazgājis vairāk nekā 7 miljardus dolāru

ASV piemēro sankcijas pret Tornado Cash mikseri, bloķējot darījumus, kuriem vajadzētu spēcīgi ietekmēt platformu, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu neatkarīgi no tā, no kurienes tie nāk.

ASV pastiprina centienus vērsties pret apšaubāmiem kriptovalūtu starpniekiem. ASV Finanšu ministrija ir noteikusi sankcijas Tornado Cash, mikserim, kas kopš tā palaišanas 2019. gadā, iespējams, atmazgājis vairāk nekā 7 miljardus USD nozagtos kriptovalūtos.

ASV sankciju Tornado skaidras naudas mikseris

Tāpat kā pirms kāda laika Blender platforma, arī Tornado Cash tika apsūdzēts par “neizšķirīgu” palīdzību zagļiem, slēpjot darījumu informāciju un neveicot atbilstošus naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumus. Lazarus hakeri no Ziemeļkorejas šajā mikserī ir ieguldījuši vismaz 455 miljonus dolāru.

Darījumu bloķēšana, kam vajadzētu spēcīgi ietekmēt platformu

Sankcijas bloķē darījumus ar jebkuru personu vai vienību, kas ir saistīta ar Tornado Cash neatkarīgi no tā, vai tā atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs vai ko kontrolē amerikāņi. Ikvienam, kurš atklāj aizliegtas darbības, ir jāinformē Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC), finanšu kontroles aģentūra, kas ziņo ASV Finanšu ministrijai.

Tornado Cash darbojas Ethereum blokķēdē. ASV varasiestādes apgalvo, ka Blenders bija iesaistīts citās skaļās zādzībās, tostarp Harmony Bridge aplaupīšanā (par kuru viņš, iespējams, atmazgāja 96 miljonus dolāru) no jūnija līdz Nomad uzbrukumam šajā mēnesī (ietverot “vismaz” 7,8 miljonus ASV dolāru).

Cīnies pret naudas atmazgāšanu neatkarīgi no tā, no kurienes tā nāk

Valdība gadiem ilgi ir veikusi tiesiskas darbības pret kriptomiksētājiem. Federālās varas iestādes 2020. gadā īpaši apsūdzēja kādu Ohaio štatā dzīvojošu vīrieti tumšā tīmekļa miksera vadīšanā, kas palīdzēja noziedzniekiem atmazgāt 300 miljonus dolāru. Tajā pašā laikā ASV Finanšu ministrija tikai sāk piemērot sankcijas pret blenderiem, un Blender tika bloķēts pagājušā gada maijā. ASV tagad uzskata, ka šādi maisītāji apdraud valsts drošību, un valsts cer, ka viņu centieni palīdzēs ierobežot terorismu, kā arī noziedznieku mēģinājumus izvairīties no konvencionālajām sankcijām.