Pirmā krimināllieta tika ierosināta Amerikas Savienotajās Valstīs par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu ar kriptovalūtu

Amerikas Savienotās Valstis iesūdz tiesā par iespējamu kriptovalūtu iekšējās informācijas tirdzniecību, kas ir pirmais gadījums valstij, kas plāno rādīt piemēru.

ASV varas iestādes turpina vērsties pret iekšējās informācijas tirdzniecību ar digitālajiem aktīviem. Laikraksts The New York Times ziņo, ka Ņujorkas pilsēta ir izvirzījusi kriminālapsūdzības trim personām par krāpšanos ar kriptovalūtu iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu. Jo īpaši tiek apsūdzēts bijušais Coinbase biržas darbinieks Ishan Wahi. Šī ir pirmā reize, kad ASV varas iestādes ir ierosinājušas šāda līmeņa izmeklēšanu par iekšējās informācijas tirdzniecību digitālajās valūtās, norāda ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala prokurors Damians Viljamss.

ASV iesniedz krimināllietu par iespējamu kriptovalūtu iekšējās informācijas tirdzniecību

Tāpat kā Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) ierosinātajā civillietā, prasītāji apsūdz Isanu Vahi par konfidenciālas informācijas apmaiņu par turpmākajiem paziņojumiem par aktīviem ar viņa brāli Nikhilu Vahi un viņa brāļa draugu Sameru Ramani. Dati, kas tiek kopīgoti “vismaz” no 2021. gada jūnija līdz 2022. gada aprīlim, palīdzētu Nikilam un viņa draugam iegādāties īpašumus, pirms šie paziņojumi palielina to vērtību. Pēc tam abi līdzdalībnieki pārdotu savus īpašumus, lai gūtu ievērojamu peļņu. Saskaņā ar SEC datiem, iegādājoties 25 vai vairāk aktīvus, neto vērtība pārsniedz USD 1,1 miljonu.

Pagājušā gada aprīlī Coinbase uzsāka iekšēju izmeklēšanu, reaģējot uz Twitter ierakstu par neparastu tirdzniecības darbību. Ishan Wahi rezervēja lidojumu uz Indiju, pirms Coinbase varēja viņu intervēt, taču nesen viņš un viņa brālis tika arestēti Sietlā. Saskaņā ar SEC sniegto informāciju Summer Ramani joprojām atrodas brīvībā, domājams, ka tas atrodas Indijā.

Pirmo reizi valstij, kas plāno rādīt piemēru

Advokāti turpina apgalvot sava klienta nevainību un skaidro, ka viņš gatavojas “enerģiski” aizstāvēt savu lietu. Summer Ramani un brāļa Ishan Wahi advokāts apsūdzības nekomentēja. Coinbase paziņoja, ka ir nodevusi savu informāciju Tieslietu departamentam un atlaidusi Isanu Vahi kā daļu no savas “nulles tolerances” politikas attiecībā uz šādu rīcību.

Tas nav lielākais šāda veida darījums. Kreditēšanas firma BlockFi nesen izmaksāja 100 miljonus dolāru zaudējumus par iespējamu šo pašu noteikumu pārkāpumu. Telegram par līdzīgiem pārkāpumiem investoriem samaksāja 1,2 miljardus dolāru, turklāt samaksāja 18,5 miljonus dolāru. Tai pašā laikā šai krimināllietai vairāk ir preventīvs raksturs. Valdība vēlas paskaidrot, ka krāpšana ir nelikumīga neatkarīgi no tā, vai tā notiek “blokķēdē vai Volstrītā”, kā laikrakstam The New York Times skaidroja Deimāns Viljamss. Tas vairāk paredzēts, lai atturētu iespējamos krāpniekus nākotnē, nevis lai sodītu šos trīs apsūdzētos.