VS onderzoekt mogelijke fraude door FTX-oprichter Sam Bankman-Fried

Het ministerie van Justitie onderzoekt de mogelijke fraude van Sam Bankman-Freed. Het FTX-fiasco is nog niet voorbij.

Amerikaanse federale aanklagers zijn naar verluidt bezig met een fraudezaak tegen voormalig FTX-oprichter en CEO Sam Bankman-Fried. Bloomberg meldt dat functionarissen van het ministerie van Justitie deze week een ontmoeting hadden met het faillissementsmanagementteam van de cryptocurrency exchange om de documenten die onderzoekers van het bedrijf vragen verder te bespreken.

DOJ onderzoekt mogelijke fraude door Sam Bankman-Fried

Aanwezigen op deze bijeenkomst zijn onder meer Amerikaanse advocaten voor het zuidelijke district van New York, raadsman Roos, agenten van het Federal Bureau of Investigation en FTX-advocaten. Roos is nauw betrokken geweest bij rechtszaken tegen Trevor Milton, de oprichter van Nikola, die enkele maanden geleden schuldig werd bevonden aan oplichting van investeerders. Volgens Bloomberg zijn de mogelijke beschuldigingen tijdens die bijeenkomst niet besproken.

Het ministerie van Justitie onderzoekt “nauwkeurig” of FTX honderden miljoenen dollars onterecht overmaakte rond de tijd dat het bedrijf op 11 november faillissement aanvroeg. Het ministerie van Justitie wil ook weten of de beurs de wet overtrad toen het geld overmaakte naar haar dochteronderneming, Alameda Research.

Het FTX-fiasco is nog niet voorbij

In een recent interview met The New York Times ontkende Sam Bankman-Fried elk misbruik van geld van klanten. “Natuurlijk heb ik veel fouten gemaakt. Er zijn dingen waarvoor ik alles zou geven om ze opnieuw te doen, ‘zei hij. “Ik heb nooit geprobeerd om enige vorm van fraude met iemand te plegen.” De komende dagen zal hij getuigen voor de House Financial Services Committee, wiens jury ook getuigenissen van de huidige FTX-CEO John J. Ray III zal bevatten. De laatste beschuldigde Sam Bankman-Fried ervan “inconsequente en misleidende openbare verklaringen” te hebben afgelegd over FTX.