De eerste strafzaak werd geopend in de Verenigde Staten in het geval van handel met voorkennis in cryptocurrency

De Verenigde Staten hebben een rechtszaak aangespannen wegens vermeende handel met voorkennis in cryptocurrency, een primeur voor een land dat van plan is het goede voorbeeld te geven.

De Amerikaanse autoriteiten blijven hard optreden tegen handel met voorkennis in digitale activa. De New York Times meldt dat de stad New York strafrechtelijke aanklachten heeft ingediend tegen drie personen wegens fraude met voorkennis in verband met handel met voorkennis in cryptocurrencies. Met name de oud-medewerker van de Coinbase-beurs Ishan Wahi wordt beschuldigd. Dit is de eerste keer dat de Amerikaanse autoriteiten een dergelijk onderzoek hebben ingesteld naar handel met voorkennis in digitale valuta, volgens de Amerikaanse advocaat voor het zuidelijke district van New York, Damian Williams.

VS spant strafrechtelijke rechtszaak aan over vermeende crypto-handel met voorkennis

Net als in de civiele zaak die is aangespannen door de Securities and Exchange Commission (SEC), beschuldigen eisers Ishan Wahi van het uitwisselen van vertrouwelijke informatie over toekomstige activa-aankondigingen met zijn broer Nikhil Wahi en zijn broer’s vriend Summer Ramani. Gegevens die “tenminste” tussen juni 2021 en april 2022 worden gedeeld, zouden Nikhil en zijn vriend helpen de activa te kopen voordat deze aankondigingen hun waarde verhogen. De twee handlangers zouden dan hun activa verkopen om een ​​aanzienlijke winst te maken. De aankoop van 25 of meer activa zou volgens de SEC meer dan $ 1,1 miljoen opleveren.

Afgelopen april startte Coinbase een intern onderzoek naar aanleiding van een Twitter-bericht over ongebruikelijke handelsactiviteiten. Ishan Wahi boekte een vlucht naar India voordat Coinbase hem kon interviewen, maar onlangs werden hij en zijn broer gearresteerd in Seattle. Summer Ramani is nog steeds op vrije voeten, vermoedelijk in India, volgens de SEC.

Voor het eerst voor een land dat het goede voorbeeld wil geven

De advocaten blijven de onschuld van hun cliënt volhouden en leggen uit dat hij zijn zaak “krachtig” zou verdedigen. De advocaat van Summer Ramani en broer Ishan Wahi gaven geen commentaar op de beschuldigingen. Coinbase zei dat het zijn informatie had overgedragen aan het ministerie van Justitie en Ishan Wahi had ontslagen als onderdeel van zijn “zero-tolerance”-beleid voor dergelijk gedrag.

Het is niet de grootste deal in zijn soort. Kredietverstrekker BlockFi betaalde onlangs 100 miljoen dollar aan schadevergoeding voor een mogelijke overtreding van dezelfde regels. Telegram betaalde $ 1,2 miljard aan investeerders voor soortgelijke schendingen, naast het betalen van $ 18,5 miljoen. Tegelijkertijd heeft deze strafzaak meer een preventief karakter. De regering wil duidelijk maken dat fraude illegaal is, of het nu gebeurt “op de blockchain of op Wall Street”, zoals Damian Williams uitlegde aan The New York Times. Dit is meer om potentiële oplichters in de toekomst af te schrikken dan om deze drie beklaagden te straffen.