Nishad Singh, współzałożyciel FTX, przyznaje się do oszustwa i spisku

Nishad Singh, współzałożyciel FTX, przyznał się do oszustwa i spisku. Jest to trzeci najwyższy dyrektor FTX, który to zrobił.

Nishad Singh, jeden ze współzałożycieli zbankrutowanej giełdy kryptowalut FTX, przyznał się do oszustwa i spisku w amerykańskim sądzie federalnym. Nishad Singh, który był CTO FTX, jest trzecim członkiem wewnętrznego kręgu Sama Bankmana-Frieda (SBF), który współpracuje z władzami w sprawie przeciwko niemu. Byli dyrektorzy Caroline Ellison i Zixiao „Gary” Wang również przyznali się do oszustwa.

Nishad Singh, współzałożyciel FTX, przyznaje się do oszustwa i spisku

Nishad Singh przyznał się do sześciu zarzutów, w tym oszustwa elektronicznego i spisku mającego na celu oszukanie Stanów Zjednoczonych poprzez naruszenie przepisów dotyczących finansowania kampanii. Według raportu Reutera obiecał zrezygnować z zysków ze swoich akcji. W aktach upadłościowych stwierdza się, że Nishad Singh otrzymał pożyczkę w wysokości 543 milionów dolarów od Alameda.

Nishad Singh przyznał się do przekazywania nielegalnych darowizn kandydatom politycznym i innym komitetom, które zbierają fundusze na wsparcie sprawy politycznej w ich imieniu za pomocą funduszy Alameda Research. Twierdzi, że te darowizny miały zwiększyć wpływy polityczne FTX i SBF, zgodnie z The Wall Street Journal. Nishad Singh dodał również, że zgadza się ze stanowiskiem tych, którym przekazał te darowizny bez selekcji kandydatów. Na przykład według OpenSecrets przekazał 8 milionów dolarów komitetowi Partii Demokratycznej i innym kampaniom podczas cyklu wyborczego w 2022 roku.

Jest to trzeci najwyższy dyrektor FTX, który to zrobił.

Ponadto Nishad Singh mówi, że dowiedział się w połowie 2022 r., że Alameda pożycza miliardy dolarów z funduszy klientów FTX. We wrześniu okazało się, że Alameda nie może odzyskać swoich środków. Nishad Singh twierdził również, że sfałszował zarobki FTX na zlecenie SBF, aby uczynić firmę bardziej atrakcyjną dla inwestorów.

SBF stoi teraz w obliczu 12 zarzutów karnych po dodaniu czterech kolejnych w zeszłym tygodniu. Między innymi został oskarżony o kradzież miliardów dolarów funduszy klientów FTX oraz oszukiwanie inwestorów i wierzycieli. W świetle zeznań Nishada Singha zarzuty obejmują naruszenie federalnych przepisów dotyczących finansowania kampanii poprzez przekazanie darowizny na rzecz superkomitetu w imieniu dwóch dyrektorów. SBF, który został aresztowany i poddany ekstradycji z Bahamów w grudniu, nie przyznał się do wszystkich tych zarzutów. Jego proces zaplanowano na październik.

Tego samego dnia, w którym Nishad Singh przyznał się do winy, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisja Handlu Kontraktami Towarowymi złożyły przeciwko niemu pozew cywilny. Agencje informują jednak, że Nishad Singh współpracuje przy toczącym się dochodzeniu SEC i zamierza dojść do porozumienia z CFTC.