USA badają możliwe oszustwo założyciela FTX, Sama Bankmana-Frieda

Departament Sprawiedliwości prowadzi dochodzenie w sprawie możliwego oszustwa Sama Bankmana-Freeda. Fiasko FTX jeszcze się nie skończyło.

Amerykańscy prokuratorzy federalni podobno prowadzą sprawę oszustwa przeciwko byłemu założycielowi i dyrektorowi generalnemu FTX, Samowi Bankmanowi-Friedowi. Bloomberg donosi, że urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości spotkali się w tym tygodniu z zespołem zarządzającym upadłością giełdy kryptowalut, aby dalej omówić dokumenty, o które śledczy proszą od firmy.

Departament Sprawiedliwości prowadzi dochodzenie w sprawie możliwego oszustwa autorstwa Sama Bankmana-Frieda

W spotkaniu biorą udział prokuratorzy z południowego dystryktu Nowego Jorku, radca prawny Roos, agenci Federalnego Biura Śledczego oraz prawnicy FTX. Roos był mocno zaangażowany w procesy sądowe przeciwko Trevorowi Miltonowi, założycielowi firmy Nikola, który kilka miesięcy temu został uznany za winnego oszukiwania inwestorów. Według Bloomberga potencjalne zarzuty nie zostały omówione na tym spotkaniu.

Departament Sprawiedliwości „dokładnie” przygląda się, czy FTX niewłaściwie przelewała setki milionów dolarów mniej więcej w czasie, gdy firma ogłosiła upadłość 11 listopada. Departament Sprawiedliwości chce również wiedzieć, czy giełda złamała prawo, przekazując środki do jej spółka zależna, Alameda Research.

Fiasko FTX jeszcze się nie skończyło

W niedawnym wywiadzie dla The New York Times Sam Bankman-Fried zaprzeczył jakiemukolwiek nadużyciu funduszy klientów. „Oczywiście popełniłem wiele błędów. Są rzeczy, za które oddałbym wszystko, aby zrobić je ponownie – powiedział. „Nigdy nie próbowałem nikogo oszukać”. W najbliższych dniach będzie zeznawał przed Izbą Reprezentantów ds. Usług Finansowych, w skład której jury wejdą również zeznania obecnego dyrektora generalnego FTX, Johna J. Raya III. Ten ostatni oskarżył Sama Bankmana-Frieda o składanie „niespójnych i wprowadzających w błąd publicznych oświadczeń” dotyczących FTX.