Oto wszystkie zarzuty rządu USA przeciwko Samowi Bankmanowi-Freedowi

Sam Bankman-Fried stoi teraz w obliczu bardzo poważnych wyzwań prawnych, zarówno cywilnych, jak i karnych. Mały inwentarz.

Na początku tego tygodnia władze Bahamów aresztowały Sama Bankmana-Frieda (SBF), założyciela i byłego dyrektora generalnego FTX, na prośbę rządu USA. Wkrótce potem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Departament Sprawiedliwości (DOJ) oraz Commodity Futures Trading Commission (CFTC) złożyły formalne pozwy cywilne i karne przeciwko SBF w ramach „działań równoległych” . został złożony przeciwko Samowi Bankmanowi-Freedowi.

Te zarzuty to prawdopodobnie dopiero początek kłopotów miliardera. Oprócz tego SEC ogłosiła, że ​​bada SBF pod kątem innych naruszeń bezpieczeństwa. Agencja powiedziała również, że przygląda się działaniom innych dyrektorów i pracowników FTX.

Komisja Bezpieczeństwa i Giełd

SEC oskarża SBF o oszukanie inwestorów i klientów FTX na ponad 1,9 miliarda dolarów. Między majem 2019 a listopadem 2022 roku „Bankman-Freed zorganizował masowe oszustwo, sprzeniewierzając miliardy dolarów z funduszy klientów platformy handlowej dla osobistych korzyści i pomocy w rozwoju swojego krypto imperium” – powiedziała SEC. „Bankman-Fried zorganizował oszustwo, aby ukryć realokację środków klientów do własnego funduszu kryptograficznego Alameda Research”.

SBF powiedział inwestorom i klientom, że spółka zależna FTX to po prostu kolejna giełda bez żadnych specjalnych korzyści. „Te oświadczenia były fałszywe i wprowadzające w błąd” – zauważa SEC. Alameda miała dostęp do „praktycznie nieograniczonej linii kredytowej” stworzonej przez niedoinformowanych klientów FTX”. W maju 2022 r., gdy wierzyciele Alamedy zażądali spłaty wielomiliardowych pożyczek, SBF ukradł jeszcze więcej pieniędzy z FTX.

SEC chce zakazać Samowi Bankmanowi-Friedowi jakiejkolwiek przyszłej działalności handlowej. Agencja chce również skonfiskować wszystkie jego nieuczciwie zdobyte zyski i zakazać mu pełnienia funkcji dyrektora generalnego lub dyrektora generalnego innej firmy.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Oprócz zarzutów cywilnych, Sam Bankman-Fried ma zarzuty karne ze strony Departamentu Sprawiedliwości. Biuro prokuratora amerykańskiego w południowym dystrykcie Nowego Jorku złożyło osiem skarg, w tym kilka dotyczących oszustwa elektronicznego. Departament Sprawiedliwości oskarża SBF o zmowę z innymi podmiotami w celu wprowadzenia inwestorów w błąd poprzez podawanie fałszywych informacji na temat warunków finansowych FTX i Alameda. Sam Bankman-Fried również rzekomo naruszył kilka federalnych przepisów wyborczych, przekazując więcej niż jest to dozwolone i w imieniu innych osób. SBF bronił się, twierdząc, że „płacił obu stronom takie same kwoty”.

Te zarzuty karne są bardzo poważne. Dla porównania, sędzia federalny niedawno skazał założycielkę Theranos i byłą dyrektor generalną Elizabeth Holmes na 11 lat więzienia za oszukiwanie inwestorów i pacjentów firmy. Ramesh „Sunny”Balwani, były dyrektor operacyjny startupu, został skazany na 13 lat więzienia. Sam Bankman-Fried jest oskarżony o wprowadzanie inwestorów w błąd za ponad 2 miliardy dolarów, mniej więcej dwa razy więcej niż kwota, którą inwestorzy stracili w Theranos.

Komisja Handlu Kontraktami Towarowymi Futures

CFTC oskarża byłego dyrektora o wykorzystywanie Alameda Research do potajemnej kradzieży funduszy klientów. „Pod kierownictwem Sama Bankmana-Frieda liderzy FTX stworzyli podstawową funkcjonalność FTX, która pozwala firmie Alameda na utrzymanie krytycznej nieograniczonej linii kredytowej FTX”, wyjaśnia CFTC. Dodał, że Alameda oferuje „nieuczciwe” korzyści, w tym zwolnienie z procesu zarządzania ryzykiem obciążenia zwrotnego platformy.

W maju 2019 r. SBF i „co najmniej jeden” dyrektor Alameda wykorzystali firmę do wykorzystania środków klientów FTX do handlu na konkurencyjnych platformach i zakupu aktywów cyfrowych wysokiego ryzyka. Ponadto CFTC oskarża Sama Bankmana-Frieda i jego współpracowników o „otrzymywanie setek milionów dolarów w minimalnie udokumentowanych„ pożyczkach ”od Alameda, funduszy, które następnie wykorzystano na zakup nieruchomości i darowizn politycznych”.

Za swoje czyny CFTC chce zakazać Samowi Bankmanowi-Friedowi prowadzenia jakichkolwiek operacji handlowych i nałożyć na niego sankcje cywilne. Chce również uniemożliwić mu zostanie dyrektorem generalnym lub dyrektorem generalnym w przyszłości.