O primeiro caso criminal foi aberto nos Estados Unidos no caso de insider trading em criptomoeda

Os Estados Unidos estão processando por suposta negociação com informações privilegiadas sobre criptomoedas, uma novidade para um país que pretende liderar pelo exemplo.

As autoridades dos EUA continuam a reprimir o abuso de informações privilegiadas sobre ativos digitais. O New York Times relata que a cidade de Nova York apresentou acusações criminais contra três indivíduos por fraude eletrônica em conexão com informações privilegiadas de criptomoedas. Em particular, o ex-funcionário da exchange Coinbase, Ishan Wahi, é acusado. Esta é a primeira vez que as autoridades dos EUA iniciaram tal nível de investigação sobre informações privilegiadas em moedas digitais, de acordo com o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams.

EUA arquivam processo criminal por suposta negociação com informações privilegiadas sobre cripto

Como no processo civil movido pela Securities and Exchange Commission (SEC), os queixosos acusam Ishan Wahi de trocar informações confidenciais sobre futuros anúncios de ativos com seu irmão Nikhil Wahi e o amigo de seu irmão, Summer Ramani. Os dados compartilhados “pelo menos” entre junho de 2021 e abril de 2022 ajudariam Nikhil e seu amigo a comprar os ativos antes que esses anúncios aumentassem seu valor. Os dois cúmplices venderiam seus ativos para obter um lucro significativo. A compra de 25 ou mais ativos renderia mais de US$ 1,1 milhão, de acordo com a SEC.

Em abril passado, a Coinbase lançou uma investigação interna em resposta a uma postagem no Twitter sobre atividades comerciais incomuns. Ishan Wahi reservou um voo para a Índia antes que a Coinbase pudesse entrevistá-lo, mas mais recentemente ele e seu irmão foram presos em Seattle. Summer Ramani ainda está foragido, acredita-se que esteja na Índia, de acordo com a SEC.

Pela primeira vez para um país que pretende dar o exemplo

Os advogados continuam a defender a inocência do cliente e explicam que ele iria defender “vigorosamente” o seu caso. O advogado de Summer Ramani e do irmão Ishan Wahi não comentou as acusações. A Coinbase disse que entregou suas informações ao Departamento de Justiça e demitiu Ishan Wahi como parte de sua política de “tolerância zero” para tal comportamento.

Não é o maior negócio desse tipo. A empresa de empréstimos BlockFi pagou recentemente US$ 100 milhões em danos por uma possível violação das mesmas regras. O Telegram pagou US$ 1,2 bilhão a investidores por violações semelhantes, além de pagar US$ 18,5 milhões. Ao mesmo tempo, este processo criminal tem um caráter mais preventivo. O governo quer deixar claro que a fraude é ilegal, aconteça “no blockchain ou em Wall Street”, como Damian Williams explicou ao The New York Times. Isso é mais para dissuadir potenciais golpistas no futuro do que para punir esses três réus.