Nishad Singh, co-fundador da FTX, se declara culpado de fraude e conspiração

Nishad Singh, co-fundador da FTX, se declarou culpado de fraude e conspiração. Este é o terceiro alto executivo da FTX a fazê-lo.

Nishad Singh, um dos cofundadores da falida exchange de criptomoedas FTX, se declarou culpado de fraude e conspiração em um tribunal federal dos EUA. Nishad Singh, que era CTO da FTX, é o terceiro membro do círculo interno de Sam Bankman-Fried (SBF) a cooperar com as autoridades no caso contra ele. Os ex-executivos Caroline Ellison e Zixiao “Gary” Wang também se declararam culpados de fraude.

Nishad Singh, co-fundador da FTX, se declara culpado de fraude e conspiração

Nishad Singh se declarou culpado de seis acusações, incluindo fraude eletrônica e conspiração para fraudar os Estados Unidos ao violar as leis de financiamento de campanha. De acordo com um relatório da Reuters, ele prometeu renunciar aos lucros de suas ações. Os pedidos de falência afirmam que Nishad Singh recebeu um empréstimo de $ 543 milhões da Alameda.

Nishad Singh admitiu ter feito doações ilegais a candidatos políticos e outros comitês que arrecadam fundos para apoiar uma causa política em seu nome usando fundos da Alameda Research. Ele argumenta que essas doações foram para aumentar a influência política da FTX e da SBF, segundo o The Wall Street Journal. Nishad Singh também acrescentou que concorda com as posições daqueles a quem fez essas doações sem selecionar candidatos. De acordo com o OpenSecrets, por exemplo, ele doou US$ 8 milhões para o comitê do Partido Democrata e outras campanhas durante o ciclo eleitoral de 2022.

Este é o terceiro alto executivo da FTX a fazê-lo.

Além disso, Nishad Singh diz que soube em meados de 2022 que a Alameda estava emprestando bilhões de dólares em fundos de clientes FTX. Em setembro, descobriu-se que Alameda não poderia recuperar seus fundos. Nishad Singh também alegou ter falsificado os ganhos da FTX por ordem do SBF para tornar a empresa mais atraente para os investidores.

A SBF agora enfrenta 12 acusações criminais depois de adicionar mais quatro na semana passada. Entre outras coisas, ele foi acusado de roubar bilhões de dólares de fundos de clientes FTX e fraudar investidores e credores. À luz do testemunho de Nishad Singh, as alegações incluem a violação das leis federais de financiamento de campanha ao doar a um supercomitê em nome de dois executivos. A SBF, que foi presa e extraditada das Bahamas em dezembro, se declarou inocente de todas essas acusações. Seu julgamento está marcado para outubro.

No mesmo dia em que Nishad Singh se declarou culpado, a Securities and Exchange Commission e a Commodity Futures Trading Commission entraram com uma ação civil contra ele. As agências relatam, no entanto, que Nishad Singh está cooperando com a investigação da SEC em andamento e que pretende chegar a um acordo com a CFTC.