EUA investigam possível fraude do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried

O Departamento de Justiça está investigando a possível fraude de Sam Bankman-Freed. O fiasco do FTX ainda não acabou.

Os promotores federais dos EUA estão investigando um caso de fraude contra o ex-fundador e CEO da FTX, Sam Bankman-Fried. A Bloomberg relata que funcionários do Departamento de Justiça se reuniram com a equipe de gerenciamento de falências da bolsa de criptomoedas esta semana para discutir mais os documentos que os investigadores estão solicitando da empresa.

DOJ investiga possível fraude por Sam Bankman-Fried

Os participantes desta reunião incluem Procuradores dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Advogado Roos, agentes do Federal Bureau of Investigation e advogados da FTX. Roos está fortemente envolvido em ações judiciais contra Trevor Milton, o fundador da Nikola, que foi considerado culpado de fraudar investidores alguns meses atrás. As possíveis alegações não foram discutidas naquela reunião, de acordo com a Bloomberg.

O Departamento de Justiça está investigando “de perto” se a FTX estava transferindo indevidamente centenas de milhões de dólares na época em que a empresa declarou falência em 11 de novembro. O Departamento de Justiça também quer saber se a bolsa infringiu a lei quando transferiu fundos para sua subsidiária, Alameda Research.

O FTX Fiasco ainda não acabou

Em uma entrevista recente ao The New York Times, Sam Bankman-Fried negou qualquer uso indevido de fundos de clientes. “Claro que cometi muitos erros. Há coisas pelas quais daria tudo o que tenho para as fazer de novo”, disse. “Nunca tentei cometer nenhum tipo de fraude contra ninguém.” Nos próximos dias, ele testemunhará perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, cujo júri também incluirá o depoimento do atual CEO da FTX, John J. Ray III. Este último acusou Sam Bankman-Fried de fazer “declarações públicas inconsistentes e enganosas” sobre o FTX.